【專訪】司警偵破一宗涉嫌清洗黑錢案,拘捕九名同屬一個家族的本澳男女,懷疑他們協助偷渡集團清洗黑錢,涉及款項約二千五百萬元。
涉及洗黑錢九人分姓蔡(女),帳房;梁,莊荷;梁(女),無業;蔡(女),無業;梁,賭廳公關;蔡(女),學生;蔡(女),學生;蔡,司機;馮(女),莊荷。司警稱,於去年初接獲珠海公安局通報破獲偷渡集團,一對本澳夫婦於內地落網,已在內地被判刑八到七年,今次被捕九人是這對夫婦的親屬,年齡介乎十九至五十三歲。另有一人被帶走調查,唯沒被拘留。
司警經調查後發現,在珠海落網的夫婦自二000年起,每年會把數十萬至一百萬元不尋常資金存入本澳一個銀行帳戶,懷疑這些資金是協助他人偷渡的非法所得,再轉帳至兩人女兒及其他親屬至少十個本澳銀行帳戶內,他們及後再將資金轉移,銀行帳號資金高達近一千三百萬元,期間曾購買車位、住宅單位及房車等。涉案資產金額估計值二千五百多萬元。
前日早上七時,司警派員在澳門多個地區將這對夫婦的女兒和其他親屬共九人拘捕,並檢走證物調查,他們將被控以清洗黑錢犯罪移送檢察院。司警稱,這是歷年涉案人數最多的家族式經營清洗黑錢案件。
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