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打擊電信網絡新型犯罪 銀監會遏制違規開卡
2016-03-15 07:30
【中新社北京3月14日電】（記者 陳康亮）中國銀監會14日表示，銀監會近日印發《關於銀行業打擊治理電信網絡新型違法犯罪有關工作事項的通知》（下稱48號文），對銀行業打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作進行了全面部署。
相關部署包括：一是嚴格實名制管理。要求銀行業金融機構充分利用身份證聯網核查等技術手段，認真審核辦理人身份證件，堅決杜絕違規代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。
二是嚴格限制開卡數量。同一商業銀行為同一客戶開立借記卡原則上不得超過4張。對已辦理4張以上借記卡的客戶，銀行業金融機構要主動與開卡客戶聯系核查。經核查發現非本人意願辦理的，應當中止服務，妥善處理。
三是全面提昇銀行卡安全管理水平。要求銀行業金融機構全面梳理完善業務流程，提昇內控水平，切實加強銀行卡安全管理，不斷強化行業自律，嚴格落實社會責任。
近年來，電信網絡新型違法犯罪問題日益突出，引起官方高度重視。2015年6月，中國國務院批准建立了由23個部門和單位組成的打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議制度，加強對全國打擊治理工作的組織領導和統籌協調，並於同年11月起在全國範圍內組織開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動。
銀監會相關負責人表示，48號文的出台旨在貫徹國務院的決定，全力配合公安機關做好電信網絡新型違法犯罪打擊治理工作。
另有分析人士指出，電信詐騙犯罪信息留存于電信網絡、銀行金融系統等多個領域，打擊電信詐騙犯罪，僅靠公安機構往往事倍功半，需要建立多部門合作機制。此次銀監會出台48號文，將推動銀行業金融機構進一步強化銀行卡業務的規範管理，遏制違規代開卡、亂開卡、批量開卡等電信網絡新型違法犯罪的第一環節，從源頭切斷了不法分子獲取犯罪工具的途徑，對於打擊治理電信網絡新型違法犯罪、保護民眾財產安全具有重要意義。
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