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【國際】政要名人被揭避稅天堂設公司 習近平親屬牽涉其中

2016-04-04 17:18
巴拿馬「莫薩克.馮賽卡」(Mossack Fonseca & Co.)律師行大批「內部文件」被外洩。據英國廣播公司、美聯社等多個媒體報道,引爆事件的美國華盛頓國際調查記者聯盟(ICIJ)獲得的「巴拿馬文件」,多達1,100萬份,揭示在過去近40年,多名政要、國家政要、富翁或體育明星等,涉及在「避稅天堂」成立離岸公司,進行資產轉移及避稅等行為,全球多國多達140位政治人物被捲入,當中12名是在位或前任國家元首,名單上也最少有33人,或公司因不當行為被美國政府列入黑名單,當中不乏跟墨西哥毒梟有生意往來,亦有朝鮮、伊朗等國家以至真主黨等組織。

當中多項總額達20億美元(約澳門幣160億元)的交易,矛頭直指俄羅斯總統普京。其中一筆交易,顯示俄羅斯一間被歐美制裁的銀行,透過律師行在賽普勒斯成立離岸空殼公司,接受俄羅斯國營商業銀行多達十億美元(約澳門幣80億元)貸款。該公司隨後以這筆資金再在俄羅斯以高息借出,所獲利潤就轉移至在瑞士開設的多個銀行戶口。不過,普京的名字並無在文件出現過,但與普京關係密切的俄羅斯大提琴家羅爾杜金就有份簽署。專家認為,目的很可能是非法洗錢。俄羅斯總統府指報道全屬謠言,只為攻擊普京聲譽。

除普京外,英國首相卡梅倫、馬來西亞總理納吉布亦有涉及在內;體育及演藝界也捲入風波,包括國際足協多名高層、歐洲足協會長柏天尼、阿根廷球星美斯等人。資料又顯示,香港影星成龍透過巴拿馬律師行,協助管理最少六間公司,但無證據顯示,當中涉及不當行為。文件又列舉包括匯控及瑞銀等大銀行替試圖隱瞞資產客戶開設逾15,000間公司的名單。

此外,文件亦提到中國最少八位現任及前任政治局常委,包括國家主席習近平的親屬、前總理李鵬的女兒也牽涉其中。文件顯示,習近平的姐夫鄧家貴,2009年在英屬處女群島成立兩間空殼公司,當時習近平已是政治局九名常委之一,鄧家貴是空殼公司唯一董事及股東,住址報稱是灣仔駱克大廈一個單位,並列出香港身份證號碼。不過,在習近平2012年成為中共總書記之前,兩間公司經已終止運作。鄧家貴拒絕就文件內容置評。中國官方暫時亦未有任何回應。

今次洩密被形容是歷來最多,牽涉範圍最廣,規模超越2010年維基解密」的洩密事件。有消息指,有關文件是該律師行一名員工冒生命危險洩露的。被洩漏文件的「莫薩克?馮賽卡」是在全球第四大提供離岸服務的律師行,於1977年在巴拿馬成立,連香港在內,全球有超過35間辦事處。律師行否認涉及任何不當行為,又稱公司向來遵守國際法規,確保不會被利用作逃稅、洗錢等不法用途。









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