【本報訊】一名本澳男子與家人開設多間“空殼”及“離岸”公司,假扮與內地公司洽談業務,更相約銀行代表到內地廠房參觀和偽造交易記錄,成功詐騙本澳某銀行二千萬元貸款,有關的公司全部由涉案人設立及操控,根本不存在任何業務。司警接報調查拘捕三名男女,現正追緝幕後在逃的主腦。
被捕三人包括兩女一男,分別是在逃主腦的妻子,姓潘,五十歲;姓胡,四十一歲,女,無業;姓潘,四十歲,男,報稱售貨員。
一名姓何的本澳男子在二零一三年開始,向本澳某銀行申請融資貸款,聲稱自己在本澳有公司與內地數間公司有鋁業的業務往來,且定期有交易,申請期間何某出示多份文件證明,並帶同銀行代表到內地相關廠房參觀,以獲取銀行的信任。結果銀行信以為真,先後多次貸款,中途何某曾經還款,但之後疑愈借愈多,合共借款二千萬元,最後“走數”並失去聯絡,相關澳門的公司已經“結業”,銀行懷疑遇騙下報警求助。
司警接手調查及分析資料,發現相關公司的申請貸款文件偽造,與內地公司的業務屬虛構,而且幕後涉及一個家族式經營的團伙,原來在內地的數間公司,除了由案中主腦何某開設外,還有涉案潘姓妻子和兩名家人有股份,部份公司辦公室登記地址相同,其實根本相關公司之間不存在任何業務往來,即“自己人”扮做生意詐騙銀行貸款。司警鎖定目標後,於本月十七日趁潘姓男子經關閘離境時將其拘捕,同日在潘女和胡女的住所拘捕她們,現正追查涉案在逃何姓主腦以及二千萬元下落。司警現將三人落案控以詐騙罪移交檢察院處理。
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