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廣州警方搗毀 特大地下錢莊
2017-01-06 02:04
【中新社廣州1月5日電】據廣州警方5日通報，警方近期端掉一個非法經營數額達6億元（人民幣，下同）的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人5名，現場凍結資金500餘萬元。2016年9月6日，廣州天河警方對盤踞在天河區黃村、增城區新塘一帶的特大地下錢莊團伙實施統一收網，當場抓獲為首的姚某明（男，47歲，汕頭人）等5名犯罪嫌疑人，繳獲會計賬冊等一大批地下錢莊犯罪證據。
據警方介紹，經查，自2008年起，姚某明利用自己及其親屬等多人身份，開設20餘個個人賬號，先後註冊成立十餘家空殼公司，並開設對公銀行賬戶。其還將廣州天河區黃村北路某檔口佈置成「煙茶商貿行」作掩飾，暗地裡從事非法兌現支票活動。
據警方透露，該團伙分工明確，對各類金融知識非常熟悉，其中，「財務」劉某（女，52歲，廣州人）具備銀行工作經歷；「會計」姚某芹（女，24歲，汕頭人）則負責接單，計算應收手續費用，再通過空殼公司對公賬戶收取支票款項，通過個人賬戶將扣取手續費後的資金轉往「客戶」個人賬戶，從而達到支票兌現目的；成員許某（男，28歲，汕頭人）和鍾某（男，42歲，廣州人）負責到銀行入票，套取現金。
目前犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經營罪，已被廣州天河警方依法逮捕。
濠江日報新聞
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