■被查封的假銀行
【中新社南京1月5日電】門面裝修看起來像真銀行,工作人員辦起業務也像真銀行,甚至拿出的存款單看起來也是真的……令人難以相信的是,這樣一家吸收存款超過4億元(人民幣,下同)的「國有銀行」,竟然是個「李鬼」。
5日,記者從南京市中級人民法院獲悉,這樁備受關注的「假銀行案」二審宣判,兩名主犯維持原判,以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人曾某和何某某有期徒刑九年、九年半。
2013年1月23日起,被告人曾某、何某某分別擔任南京盟信農村經濟信息專業合作社的法定代表人和高級顧問。該合作社的經營範圍是為成員提供農業生產經營相關的經濟信息咨詢,與金融毫無關係,更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證。
然而,從2013年2月起至2014年10月,曾某、何某某二人以支付高達10-15%的高額貼息為誘惑,以合作社作為平台,使用存款單對外非法吸收公眾資金。
南京中院刑事二庭副庭長張松濤告訴記者,為了讓受騙人不起疑心,兩名嫌犯將合作社內外裝潢得與國有銀行一模一樣:從建築外部的銀行門面,到內部的LED顯示屏、叫號機,甚至櫃面上都有穿著「制服」的「銀行職員」在處理業務。「除了沒有國家有關部門依法批准的手續外,普通民眾根本難以辨別真假。」
除了「李鬼銀行」造得真假難辨。何某某還找來一群中間人,通過微信群、QQ群、發放宣傳單、口口相傳等方式對外宣傳盟信合作社高息吸儲的信息,向不特定公眾非法吸收資金。
經審計,被告人曾某、何某某共計向443名社會公眾吸收資金4.23億余元,實際造成131名社會公眾損失1.49億余元。
南京市中院經過二審,決定維持原判,以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人曾某有期徒刑九年、何某某有期徒刑九年半,並處最高五十萬元的罰金不等。
張松濤介紹,這也是目前非法集資案的新特點:專業理財團隊操作,作案方式花樣翻新,令人防不勝防。
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