大陸金額最大詐欺案台拘23人
【本報訊】據中央社台北二十日消息:由台灣人成立詐欺集團,仿冒大陸銀行、檢察官等人員詐騙被害人,得手金額約一億一千七百萬元人民幣,為大陸史上金額最大詐騙案,台灣“刑事局”今循線逮捕二十三名台人。
“刑事局”調查,大陸民眾接到詐欺集團佯裝農業銀行、公安、檢察等人員的電話,謊稱被害人身份資料遭冒用且涉及重大刑事案件,需審查帳戶資金,誘騙被害人將任職單位金融帳戶內資金轉出,總計損失約一億一千七百萬人民幣,其中大量詐騙款項均在台灣遭提領。
大陸方面請台灣警方協助調查,“刑事局”組成專案小組共同偵辦,除於去年八月、十一月、十二月分別破獲四個轉帳機房,逮捕二十二名相關犯嫌外,另同步追查位於烏干達機房台灣籍成員,但因人海茫茫且缺乏初步證據,增加追查難度。
專案小組透過大數據分析及大陸公安部門通力合作,抽絲剝繭清查,終於掌握話務機房許姓負責人與其他共犯身份及行蹤,十八日見時機成熟,分別至桃園、台中、南投、台南、高雄、屏東等地,拘提許男等二十三人到案。
嫌犯坦承擔任烏干達詐欺機房成員,平日工作為詐騙大陸民眾,得手後再配合台灣洗錢轉帳機房,成功領取贓款後朋分牟利,但因這筆金額太過龐大,擔心遭各國司法機關查緝,贓款成功到手後,立即解散機房,並在兩日內逃回台躲避,分別藏匿至各縣市,但仍於逃亡一年後遭警方抓到,警方偵訊完畢後,以詐欺罪嫌把人移送法辦。
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