【中新社北京2月26日電】中國公安部官網26日發佈消息稱，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380餘起，抓獲犯罪嫌疑人800餘名，打掉作案窩點500餘個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
據知，2016年，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，破獲了一大批地下錢莊重大案件，取得顯著戰果。
消息稱，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。
消息稱，地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計，從而使大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金「黑洞」，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。
據介紹，2016年，公安部經偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴線、延伸調查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。
針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。
據知，近日，公安部專門召開會議，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署，將繼續把涉及多省份、跨區域、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為打擊重點，並深挖地下錢莊上游犯罪，不斷提高打擊犯罪的整體效能。