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廣東警方偵破地下錢莊系列案件 涉案金額逾460億元
2017-03-22 00:30
展示的涉案物品
警方向媒体展示涉案支票
【中新社廣州3月21日電】（記者索有為）廣東省公安廳21日通報，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號為「颶風2號」的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20餘宗，抓獲犯罪嫌疑人70餘名，初步統計涉案金額460餘億元人民幣。
警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索，與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索。
去年下半年，廣州警方偵查發現，黃某某從事非法買賣外匯等犯罪活動，其名下實際操控的銀行賬戶多達50餘個，每日往來的資金流非常巨大。經過連續數月的偵查，警方對查明的多個地下錢莊犯罪團伙進行統一收網，一舉抓獲了包括黃某某在內的10餘名犯罪嫌疑人，破獲5宗地下錢莊案件，現場查獲涉案現金人民幣50餘萬元、美元10餘萬元、港幣3萬餘元，凍結涉案賬戶一批。
廣東警方表示，地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行為，嚴重擾亂國家金融秩序，警方嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，積極推動對口岸等重點區域的聯合整治，深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關等部門協作，探索聯合整治的新辦法、新機制，打防並舉遏制地下錢莊犯罪。
濠江日報新聞
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