【本報訊】一名銀行經理伙同一名女子於街上尋找一些沒有借貸條件人士,協助他們以偽造文件於他任職銀行借貸,並由他主理審批騙取銀行八百八十萬元,司警調查相信最少涉及三十三宗騙案,拘捕十五名男女,不排除仍有更多涉案人被捕。
涉案被捕的七男八女均為澳門人,年齡由二十一至五十六歲,主腦男子姓李,三十二歲,銀行經理,任職五年。同伙女子姓方,五十六歲,無業。另有六男女七為申請貸款人,以娛樂場職員或賭場司機,的士司機為主。
本月二十二日,司警局接獲新馬路區設有總行的銀行舉報,近期處理數宗貸款個案時發現貸款人並非申請企業負責人,懷疑涉及偽造文件詐騙,司警據報調查發現有三十三宗騙案,當中的商業文件,銀行貸款文件和內部借貸申請審核文件等資料均為偽造,涉及款項八百八十萬元,相信有銀行職員涉案,至本月二十二日和二十三日,司警員在不同地點拘捕了李姓銀行經理和姓方的女同伙,十三名申請借貸的男女。
司警調查相信,李,方二人於一六年中開始,於本澳市區和關閘一帶派發卡片及經朋友介紹,尋找一些有財政困難,急需借貸但又沒有借貸條件的人,由李安排一些偽造申請資料的借貸文件讓申請人簽署,再由該銀行經理主理審批,每宗申請由二十萬至四十萬不等,申請人成功貸款後需向李支付數千至數萬元作回報。涉案申請人以娛樂場職員,賭場司機和的士司機為主。
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