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15人涉偽造文件 詐騙銀行880萬元貸款
2017-03-25 01:44
警方展示相關銀行借貸記錄
懷疑涉案的15名男女被移送檢察院偵訊
【特訊】警方接獲一間總行位於新馬路的銀行舉報，稱對至少33宗借貸存有疑問；司警局接手調查後揭發有銀行經理涉嫌串謀他人騙取銀行貸款，當中更涉及虛構和挪用其他公司負責人資料的情況，造成該銀行損失約880萬元。警方調查後，現時已將15名懷疑涉案的男女緝拿歸案，同時不排除案件包含更多虛假交易記錄，並正追查是否有人仍涉案在逃。
被捕的分別為7男8女，年齡介乎23至56歲，均為澳門居民，當中包括一名32歲、在銀行任職經理的李姓澳門男子，以及一名56歲、相信為案件中間人的方姓澳門女子。另外13名懷疑涉案的借貸人則報稱為娛樂場員工及職業司機；該15名嫌犯現時已被警方以偽造文件及加重詐騙罪移送檢察院偵訊。
警方於3月22日接獲本澳一間銀行舉報，稱懷疑有33宗由20至40萬元不等的借貸記錄存在資料不實的情況；警方調查後，發現相關借貸記錄中的銀行流水賬目、借貸人公司資料等與事實不符。根據相關線索，警方鎖定15名懷疑涉案的男女，並於22及23日先後將該7男8女帶返警局協助調查。有懷疑涉案人承認向銀行借貸，但否認相關資料是由他們提供；方姓女子承認從去年中開始，以網絡和派咭片等形式攬客，其後由李姓男經理偽造相關資料，騙取所屬銀行以小額借貸的形式向急需用錢的客戶放貸。相關借貸申請的訊息除由該名李姓經理捏造外，亦有部分是該銀行的客戶資料；該名李姓經理否認偽造相關借貸申請資料，並聲稱是因為疏忽而讓他人的借貸申請獲批。
警方相信李、方兩名嫌犯為案件主謀，每次成功幫客戶申請到銀行借貸可收取數千至數萬元不等的報酬；案件最終在有人未能按時還款、銀行向被套用資料的公司追討欠債時被揭發。當局懷疑尚有以此不法方式獲取銀行借貸的人士在逃，現時正全力追緝相關涉案人的下落。
濠江日報新聞
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