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拱北海關破獲逾億鑽石走私大案

2017-03-27 00:32

拱北海關緝私警察展示查獲部分走私鑽戒

拱北海關緝私警察正在辦案

【特訊】3月26日,拱北海關對外發佈,該關近日破獲一宗鑽石走私系列大案,摧毀3個利用知名網店招徠客戶、人身攜帶鑽石製品及奢侈品走私進境牟利的涉嫌犯罪團夥,現場查扣鑽石戒指、鑽石粒37枚(粒)及涉案證物一批,初步查證該案案值人民幣1.03億元。這是全國海關中查獲的較大一宗代購鑽石製品走私案,也是拱北海關破獲的首宗同類案件。

拱北海關初步查明,以陳×、黃×和沈×為首的走私團夥,利用其所開設的某寶網店,大量接受境內客戶的訂單,多次直接或間接指引境內客戶自行購買美國Blue Nile(“藍色尼羅河”)品牌的鑽石製品、Gucci(“古馳”)等品牌的奢侈品,通過快遞寄往其指定的港澳收貨點,然後由本人或其僱用的學生、勞工等“水客”人身攜帶走私入境,目前拱北海關緝私局已對10人採取刑事措施。

去年,拱北海關風險管理處對拱北口岸旅客攜帶物品情況進行調研時發現:澳門“海淘”代收者可能存在走私鑽石等高值物品的嫌疑。這一線索引起了拱北海關緝私局的高度重視,該局充分利用網上資料平臺進行分析研判,經排查篩選,發現某寶網店“jamin全球購”、“路口驛站”、“Mr.Bigface”等幾間網店存在重大走私嫌疑。經過長達半年的縝密經營,2016年11月22日,拱北海關緝私局立案成立專案組擴線偵查。

2017年2月20日,拱北海關緝私局開展拘捕行動,60餘名海關緝私警察赴廣州、拱北口岸待命。當晚8時許,走私嫌疑人陳×出現在拱北口岸進境大廳,當他過關後正準備抄近路回家時,被緝私警察拘捕。從其隨身攜帶的餅乾盒中,緝私警察搜查出美國Blue Nile(“藍色尼羅河”)品牌的鑽石和鑽戒共13枚(顆),另在其家中搜查到鑽石戒指5枚,另有GIA證書、發票、估價書、Blue Nile證書等一批,共價值30萬元。

當晚10點左右,剛剛走私鑽石進境的許×夫婦也被拘捕。從許×家附近的快遞點,緝私警察查到她剛剛交寄的鑽石戒指12枚,價值折合人民幣14.6萬元。此時,許×的僱主黃×正在廣州。提前進入廣州的行動組在黃×的住宅撲了空。原來,黃×一直與珠海陳×保持熱線聯繫,他預感可能出事,如驚弓之鳥在市區亂竄。迫於壓力,2天后,黃×在廣州投案自首。

緝私警察繼續鎖定第三家某寶網店。3月3日晚,香港某大學學生顧×在深圳灣口岸入境時被的拘捕,她手提包中有走私的鑽石戒指3枚、裸鑽3粒,戒指1枚。消息傳到廣州,行動組立即採取拘捕行動。9點左右,指使顧×走私的幕後老闆沈×夫婦分別在其公司和家中落網。

涉案當事人呈現“三高”現象:高學歷、高收入、高顏值,其中3人是名校碩士,沈×和黃×是兩家著名上市公司的管理人員,沈×月薪3.6萬元,黃×是公司海外銷售部門的主管,父母是高校教授。

當前,海淘大軍爆炸式增長、“海外代購”蓬勃興起。海關認為,雖然海淘、海外代購等行為不能與走私混為一談,但是根據有關規定,凡是未按國家法規向海關申報、並辦理征免稅手續的跨境電商和海淘、代購行為,涉嫌走私違法,將受到國家法律的處罰。