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澳門銀行帳戶疑被利用洗錢
2017-05-05 05:09
【本報訊】澳亞衛視報，澳門國際銀行的帳戶懷疑被用來洗黑錢，澳門國際銀行昨天沒出現異常情況。該行強調，公司按澳門金管局指引管理賬戶。
近日台灣一家軍艦製造商慶富懷疑陷入黑金漩渦，事件被指與澳門有關。據報台灣當局曾在軍火合同中要求造船商慶富全數使用本土裝備，不得向大陸或港澳購買設備，但台媒踢爆慶富懷疑“陽奉陰違”，資金來源令人生疑，令澳門國際銀行可能捲入洗黑錢風波。
銀行：按指引管理
澳門國際銀行回覆澳亞衛視記者查詢時表示，一直按照既定程序，接澳門金管局指引處理客戶戶口，對事件暫時無任何補充，但強調有開展反洗黑錢調查。澳門金管局銀行監察處副總監劉杏娟在一個公開場合指局方未收到有關消息，未回應是否會跟進。
今次澳門國際銀行涉嫌捲入台灣商人黑錢事件，多年來澳門與「洗黑錢」不時扯上關係，雖然現時立法會正在修法加強監管，這次澳門再次因黑錢而"揚威"國際，政府應加快和加強監管，堵塞漏洞。
地全資機構
這次涉及台灣獵雷艦採購設備款項共310萬美元，涉嫌流入澳門國際銀行，備受台灣媒體關注。澳門國際銀行成立至今超過40年，早年因擠提，面臨財政危機，其後得到廈門國際銀行注資解決事件。廈門國際銀行在1985年全面收購澳門國際銀行所有股份，澳門國銀成為廈門國銀的全資附屬機構，是國內首家成功收購的外資銀行。
廣洲設分行
今年的4月份，澳門國際銀行在廣州開設分行，成為澳門首間落戶廣州的銀行。開業儀式上，澳門金管局主席丁連星獲邀為座上客。
修法監管資金流
多年來，澳門非第一次和洗黑錢扯上關係。澳門貪污問題浮現國際社會，多份外國研究報告曾經指出，澳門是"洗黑錢天堂"。除了賭場現金流動大，易為洗黑錢溫床外，早年澳門滙業銀行也曾捲入朝鮮政府黑金流動的主要管道。
澳門立法會現正修改反洗黑錢法律，加強監管外地資金流入澳門。
新華澳報新聞
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