【本報訊】澳亞衛視報導,台灣獵雷艦弊案,懷疑黑金流入澳門。澳門金管局稱,銀行必須有效監管帳戶,報告可疑交易。
款單上清楚列明,310萬美元全數匯到澳門國際銀行帳戶中,涉事帳號早已被台媒公諸於世。
澳門易被利用
台灣獵雷艦弊案,軍艦承建商慶富被爆財務有問題,副董事長陳偉志左手請款,右手批錢,將一筆310萬美金的款項電匯存入一個澳門國際銀行戶口內,台媒批評手法可疑,指當中有貓膩。有澳門時事評論員表示,澳門銀行資金流動自由度高,可能成為洗黑錢灰色地帶。
台艦台造成笑話
台媒繼續爆料稱,存入澳門國際銀行的錢,懷疑是用來向內地廠商購買聲吶設備,台艦台造的目標成為空談。
金管局:嚴防黑金
至於有關銀行帳戶資金流向,銀行並沒正面回應,但在平面媒體發表聲明,指媒體報道不實,揚言保留採取必要的法律措施。
澳門金管局也關注事件,稱一貫明確要求業界遵守反洗錢及反恐融資法,局方要求銀行必須對帳戶採取合理、盡職調查措施,有效監管帳戶活動,將可疑交易上報澳門金融情報辦公室,但沒提及是否會針對此次事件展開調查。
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