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蘇破地下錢莊案涉815億 為來澳賭客提供資金匯兌
2017-05-16 12:52
據內地中新網報道，江蘇蘇州警方昨日通報，警方經過偵查，破獲公安部督辦、交易金額超過700億元人民幣（約澳門幣815億元）的非法經營地下錢莊案。
揚州警方披露，2013年9月至今，犯罪嫌疑人借用個體工商戶營業執照及變造、偽造虛假的營業執照，向15家商業銀行申請辦理數十部電話支付轉賬機；同時使用本人或借用他人身份證，在申請銀行開設幾十個捆綁賬號，作為轉賬機資金清算賬戶。
警方通過出入境記錄查明，該團伙利用內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制及澳門博彩業均以港幣結算的規定，由犯罪嫌疑人負責將境內轉賬機租借給澳門多家賭場周邊的小型商舖使用，公開為內地賭客提供跨境資金匯兌。內地賭客只需要提供個人銀行借記卡刷卡，在交易金額中扣除一定比例的佣金後，就可以進行兌換。
警方經過一年多的偵查，破獲了這起涉及福建、江蘇、澳門三地的非法經營地下錢莊案，該案交易金額逾700億元人民幣（約澳門幣815億元），抓獲五名犯罪嫌疑犯，凍結涉案賬戶266個，凍結資金1,200餘萬元人民幣（約澳門幣1,396萬元）。
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