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何案團夥螞蟻搬家洗黑錢
2017-06-01 06:35
何案團夥螞蟻搬家洗黑錢
【本報消息】初級法院昨日續審何超明九共犯案，法庭傳召兩名廉署調查人員作供。黃姓證人形容，何超明涉創立的犯罪集團以螞蟻搬家、化整為零的方式清洗黑錢。方法多樣，包括每次兩萬元透過存款機存入何超明兄長何超信（第三被告）的銀行戶口。何超信會用來購買不動產和入股賭廳。
承接批給何無經手
何超明涉與團夥裡應外合，在檢察院工程及採購服務批給中賺取厚利。在公關服務批給，檢察長辦公室前顧問陳家輝（第七被告）的代表律師黃志剛問廉署李姓證人，在陳家輝升任顧問後，當時支援廳由鄧偉民接任，為何檢察院仍以相同的做法把服務判予涉案公司？李指，儘管如此，檢察長辦公室前主任黎建恩（第六被告）和陳家輝仍舊把涉案公司的報價單分發予鄧偉民和其他職員，他們也會一如既往按報價單撰寫建議書。
黎建恩供稱，何超明曾直接透過其秘書或其他職員指定相關公關公司承接批給，強調過程中“無經過我”。被問及黎建恩為何會同意維持狀況？黎建恩答，當時的着眼點在於有否足夠款項支付費用，沒有考慮由哪一家公司承接服務。
犯罪資金流向多方
至於何超明創立的犯罪集團在承接檢察院後的資金流向，廉署黃姓證人形容，犯罪集團以螞蟻搬家、化整為零的方式清洗黑錢。當中的方法多樣，包括以支票方式分別先將款項存入多名涉案公司負責人黃國威、麥炎泰（第一、二被告）的個人戶口，再以存款機的方式，每次兩萬元存入何超明兄長何超信的個人戶口內。黃姓證人補充指，證據為黃、麥的取款時間、地點、金額，再對比何超信存款時的相關資料，發現雙方剛好脗合。
有辯方律師問本案結案陳詞的時間，主審法官表示，理想情況下本月會完成舉證階段，預計七月中旬開始陳詞。
澳門日報新聞
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