【本報訊】一個跨境詐騙集團在網上訛稱可透過股票投資獲取二十至三十倍回報,一名台灣男子“中招”被騙三十多萬元。司警接獲台灣警方通報後展開調查,發現本澳有七個銀行帳戶曾接受騙款及轉移款項,而七個銀行戶口的持有人互相認識,司警相信同屬一個集團操控,日前先後拘捕三名男女。司警表示,暫時證實該集團騙取超過一百萬澳門元,但由於事主涉及台灣、馬來西亞及新加坡三地,且集團已經運作近兩年,具體涉及的受騙人數及款項仍有待調查確定。
被捕三人分別姓劉,男,三十歲,本澳居民,自稱是地盤工人。姓賴,男,三十歲,本澳居民,自稱是廚師。姓肖,女,二十七歲,內地人,自稱是家庭主婦。
司警是接獲台灣警方通報,指一名台灣居民在社交網站認識到一名自稱是香港某證券公司職員,遊說其進行股票投資,可獲取二十至三十倍回報,事主將三十四萬八千澳門元匯款到本澳一個銀行帳戶後,即與對方失去聯絡。司警立即展開調查,發現另有六個本澳銀行帳戶與案件有關,曾接收及轉移二十五筆來自台灣、馬來西亞及新加坡的可疑匯款,折合一百零一萬澳門元。司警又發現七個銀行戶口的持有人互相認識,有親屬或朋友關係,且有緊密接觸,相信是受同一集團所操控。
司警表示,該集團除了遊說他人進行股票投資外,亦以虛假網購的手段進行詐騙。在六月二十九日及三十日先後拘捕三名涉案人,但三人否認指控。案中的劉某聲稱曾借出銀行戶口協調他人收取一萬元,他從中只收取二百元報酬。賴某則聲稱的確曾借出銀行戶口,對方亦答應付出報酬,但至今仍未收款。而肖女表示曾借銀行戶口給兄長收款四千元,事後亦將四千元全數交還兄長,且分毫未收。司警指出,案中劉某曾在內地犯下吸毒罪被捕入獄,他在獄中認識了肖女的兄長。
司警相信集團在二零一五年開始運作,至少還有兩名內地人、一名香港人和一名本澳居民涉案,現正追緝各人的下落。但由於事主涉及台灣、馬來西亞及新加坡三地,且集團已經運作超過兩年,具體涉及的受騙人數及款項仍有待調查確定。
現將涉案三人落案控以犯罪集團、巨額詐騙及清洗黑錢的罪名,案件已交由檢察院處理。
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