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涉與另外四人合謀詐騙台星馬十多名事主 三男女涉騙百萬否認作案

2017-07-01 03:31

 ◎ 司警發言人講案情。

 ◎ 三名男女涉巨額詐騙及洗黑錢被拘查。

【專訪】司警拘捕兩名本澳男子及一內地女子,他們涉嫌聯同另外四名人士,透過網購、投資等虛假訊息,詐騙台灣、新加坡及馬來西亞等地約十多名事主,騙得合共一百零一萬澳門元。涉案人士否認作案,辯稱只是提供銀行賬戶予親人或朋友收錢,否認詐騙及清洗黑錢。

涉案三名男女,分別姓劉,姓賴、姓蕭(女),年齡介乎二十七歲至三十歲,前二人為澳門居民,後者為內地居民。他們會被控以犯罪集團、相當巨額之詐騙及清洗黑錢罪移送檢察院偵辦。

案情指,司警早前接獲台灣警方通報,指有台灣居民在社交網站被自稱香港證券公司職員遊說,以穩賺的金融投資。可獲取到二十至三十倍的高回報,事主其按指示匯款到本澳一個銀行帳戶後便與對方失去聯絡。司警經調查,發現另有六個本澳銀行帳戶與案件有關,有借用助接收及轉移二十五筆來自台灣、馬來西亞及新加坡可疑匯款,經三地警方證實相關匯款都是來自投資、電話或網上購物詐騙案的受害人,這七個銀行戶口的持有人互相認識,屬親朋好友關係,涉接收一百零一萬澳門元。

司警其後鎖定七名銀行賬戶的戶主懷疑涉案,發現他們均曾主動從個人賬戶提款,相信其有親屬或朋友關係的人士涉嫌串謀詐騙及清洗黑錢。於前(二十九)日,在關閘截獲入境的劉某及蕭女,再於昨日邀請賴某到司警局協助調查。三人均否認參與詐騙,指只是借出銀行賬戶供他人收錢,警方相信他們與在逃的四名人士串謀犯案。