媒體
  • 澳廣視新聞
  • 政府消息
  • 濠江日報
  • 澳門日報
  • 力報
  • 新華澳報
  • 正報
  • 華僑報
  • 現代澳門日報
  • 論盡澳門
  • 澳門平台
  • MediaOutReach
  • 美通社
  • EQSGroup
分類
  • 澳聞
  • 經濟
  • 要聞
  • 體育
  • 藝海
  • 即時新聞
新聞
  • 六百前線人員研預防青少濫藥酗酒
  • 港鐵為轉職僱員訂保障措施
  • “生鮮雞”日均供澳二千七隻
  • 市諮委倡推進無障礙環境建設
  • 環保展開幕設逾五百六展位
  • 衛局籲外遊慎防登革熱麻疹
  • 葡學者析中國安哥拉關係走向
  • 拱北連接人工島橋快上馬
  • 七藝術家創作引導能量循環
  • 四百前線人員學習保護家暴兒童
  • 澳門首座“摩天大廈”
  • 北京中醫院促澳中醫藥合作
  • 央視亞太總站訪本報交流
  • 葡韻濕地成候鳥美食廣場
  • 街總換屆獻力社區經濟
  • 粵核應急委員會訪氣象局
  • 兩團體講解保養肝腎
  • 城大大健康學院昨揭幕
  • 下環青協分享職涯規劃
  • 復活節繽紛嘉年華明舉行

司警破詐騙洗錢案拘三人

2017-07-01 06:35




    利用本澳銀行帳戶接收騙款及取款

    司警破詐騙洗錢案拘三人

    【本報消息】司警局去年透過警務聯絡機制得知有台灣人遇到電話詐騙案,懷疑犯罪集團使用本澳銀行戶口進行犯罪。司警深入調查案件,拘捕三人,並追查至少四名涉案人士下落。

    犯罪地點疑在本澳

    三名涉案人士分別姓劉,男,三十歲,本澳居民,報稱地盤工人;姓賴,男,三十歲,報稱廚師;姓蕭,女,廿七歲,內地人,報稱家庭主婦。三人涉巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團,昨日移送檢察院處理。

    司警發言人楊秀珍表示,去年六月三十日,司警局透過聯絡機制協助台灣警方偵查一宗詐騙案件。案中的台灣事主報稱在網上社交平台認識一名男子,該男子致電事主訛稱香港某證券公司職員,稱可以投資香港股票,取得高達二十至三十倍利潤,以高利潤誘騙其作出投資,騙取事主折合約三十四萬八千澳門元匯入一個本澳的銀行帳戶內,之後失去聯絡。

    司警經濟罪案調查科展開偵查,發現有跨境詐騙集團利用本澳的銀行帳戶接收騙款外,更曾在本澳提取過部分款項,有跡象顯示犯罪地點在本澳。經針對涉案帳戶的資料進行排查和分析,發現除上述帳戶外,另外有六組本澳帳戶與案有關,帳戶曾被用於接收或轉移騙款。有關帳戶曾接收另外合共廿五筆來自台灣、馬來西亞和新加坡的可疑匯款交易,涉及十三名不同匯款人,涉案金額約一百○一萬澳門元。至於有否涉更多本澳銀行帳戶和不法款項,司警會繼續深入調查。

    帳戶戶主涉受操控

    經向上述三地警方查證後,證實大部分匯款人都是詐騙案件的事主,涉電話詐騙和網上購物詐騙案。經深入調查後,發現涉案帳戶戶主曾親自提取騙款,戶主之間有相當緊密的聯繫,部分人有親戚關係。司警相信有關帳戶戶主是同一犯罪集團的成員,受同一犯罪團伙所操控,涉清洗黑錢活動。

    直至本月廿九日和三十日,司警分別截獲兩名疑犯和傳召一名疑犯,三人都否認犯案。兩名涉案男子劉某和賴某稱收取報酬借出銀行帳戶,劉某稱協助對方提出一萬澳門元,獲得二百澳門元報酬;賴借出戶口至今仍未收到報酬。蕭女稱戶口借予其哥哥使用,知悉哥哥利用戶口助他人收取款項,曾協助哥哥在戶口提取四千澳門元,但沒有收取報酬。劉某和蕭女的哥哥在服刑時認識,蕭女也曾在內地因吸毒服刑。司警相信集團在二○一五年十月開始運作,至少兩名內地人、一名香港和一名本澳居民在逃。