金融情報辦加強國際情報互換
【本報消息】金融情報辦公室主任伍文湘表示,政府自一三年起開始就金融反洗黑錢進行自我評估,檢視哪些範疇及交易存有較高風險,制訂強化跟進程序。面對跨境金融犯罪,情報互換及國際合作十分重要,正式司法協助及非正式的情報交流互換機制,在過去十年已有加強。
伍文湘表示,○六年已有反洗錢法,過去十年政府在反洗黑錢及反恐融資完成不少工作,包括設立由超過十五個部門組成的跨部門工作小組,除監管部門,還包括執法部門、檢察院,最優先的工作是做好客戶審查工作及預防性措施方面。對於金融、博彩、地產及國際組織指定的行業,相關企業有責任完善監控系統,包括要識別客戶、保存紀錄,遇到可疑交易作報告等。
澳門每年有三千萬旅客,大量資金進出,故一三年起澳門進行自我風險評估,一五年風險評估報告顯示,包括大額現金交易、非銀行的跨境資金轉移、高風險國家的交易、公司架構複雜的交易、反恐制裁名單的交易仍需關注。面對跨境犯罪,情報互換及國際合作十分重要,正式司法協助及非正式情報交流互換機制,在過去十年已有加強。
本澳提款機陸續安裝“認識你的客戶(KYC)”系統,金融情報辦公室按照成立批示,主要收集分析資料,並將情報交予執法部門。KYC祇是加強收集訊息及情報交流的工具之一,並不代表過去沒有相關的情報交流,與內地一直有進行情報交流工作。
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