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打擊清洗黑錢澳11項評估取得6項較高評級 令澳成為APG高評級會員
2017-07-28 03:30
◎ 金融情報辦公室主任伍文湘。
【專訪】金融情報辦公室昨日下午舉行記者會，公佈亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）之相互評估報告結果。本澳在「清洗黑錢調查、起訴和判決」，以及「資產追回」兩項評級較低。
在四十項技術性合規項目中，有三十七項取得合規或大部份合規評級；而在十一項執行有效性評估項目中，澳門取得六項較高、三項中等以及兩項低評級，六項較高評級令澳門成為APG高評級的會員之一。
在有效性評估項目中，澳門在「監管有效性」一環取得優秀成績，是目前全球獲得此優秀評級的第六個司法管轄區。金融情報辦公主任伍文湘稱，獲取較高評級主要是博彩業在澳門清洗黑錢風險佔最高評分比重，博彩監察協調局在監管娛樂場清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面，能夠滿足所有評估要求，達到FATF制定的國際標準。
兩項低評級的項目包括清洗黑錢調查、起訴和判決，以及資產追回。伍文湘表示，此兩項目取得低評的原因，是當澳門發現的資金來源於海外上游罪行時，要達到舉證的標準相當困難。而新修訂的《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律，對清洗黑錢犯罪之起訴可獨立於上游犯罪，有望解決部份問題，但仍有賴司法機關在實際情況下進行持續溝通和檢測。
華僑報新聞
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