廣東追緝經濟罪案逃犯
粵警方公佈,近期茂名、江門、中山等地警方,經過努力在境外追回了多名的經濟罪案逃犯。
茂名逃犯涉巨資
案例一,茂名警方緝捕外逃至緬甸的經濟犯罪疑犯楊X友。去年三月茂名某銀行向茂名移交涉嫌犯罪線索,稱多家銀行多個賬戶間有巨額資金往來,涉嫌地下錢莊、洗錢交易犯罪。
茂名警方發現該批可疑賬戶均為以疑犯楊X友、楊X聰為首的犯罪團伙使用,去年六月警方對楊X友等人刑事拘留。案發後團伙清空辦公場所,楊X友等將會計賬冊等銷毀並出逃。
去年四月至今年一月楊X友等通過茂名X奕商貿公司等,與茂名X燁塑料公司等二千五百多家企業或個人,虛構貿易、購銷合同等將“貨款”以公轉私方式多次轉賬,化整為零提現或回流。九家空殼貿易公司開具三萬八千多份增值稅發票,金額四十四億多元,涉及廿二個省一百七十多個地方。
新西蘭落網押返
後經查明楊X友偷渡潛逃至緬甸,今年三月緬甸警方和廣東、雲南警方配合,抓獲楊X友。今年四月上旬,緬甸警方將楊X友移交內地,到目前已為國家挽回稅收損失五億多元。
案例二,二○一五年八月江門警方接報,二○○九年十月起陳X、黃X等人自稱“十度”公司的代理人員,以買“國外原始股”雙倍返還高額回報,每周實際返還一百二十至六百美元甚至更高紅,向八十多名市民非法集資一千四百多萬元。
案發後陳X、黃X逃匿至新西蘭。警方通報後新西蘭移民執法部門核查陳X、黃X簽證已過期強制遣返。今年五月下旬,新西蘭將陳X、黃X押送至中國上海並移交給中國警方。
中山男出逃廿年
案件三,中山警方抓獲了逃亡長達二十年之久的經濟犯罪疑犯。二十年前,中山一男子利用在銀行儲蓄所工作的便利非法吸收公衆存款九百多萬元,此後一直隱姓埋名,四處逃亡。
一九九四年甘X雲任職中山某儲蓄所,易X多次向甘X雲稱有集資辦高息存款,另有拍賣行向甘借款許諾高額回報。
天網恢恢終難逃
甘X雲兩年間以年息百分之十五至十八向易X非法吸收存款九百多萬元且月息四分,再投資拍賣行日常經營賺取差價,為隱瞞真相甘X雲根據人員名單和金額開具偽造高息存單。
一九九六年易X發現所持存單與銀行的正規存單明顯不同,且無法到銀行取款。
甘X雲意識到騙局即將被拆穿,立即聯繫借款拍賣行,但拍賣行以經營不善無力支付推脫。甘X雲自知無能力償還九百多萬元存款,一九九七年潛逃出國。
中山警方未放棄追捕並將其列為網上逃犯。今年四月警方梳理案件訊息,發現名叫李X村男子和甘X雲相似,偵查得知李X村在惠州龍門種植和看護果園,即赴龍門抓獲李X村。
甘X雲交代為躲避追債,曾先後潛逃到越南、泰國、四川、浙江、陝西等地,並化名陳X、李X村外出打工,時隔二十多年以為警方已放棄抓捕,抱着僥倖心理潛逃回龍門生活。
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