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中國擬修訂處置非法集資條例 加大防範處置非法集資力度

2017-08-25 01:53

【中新社北京8月24日電】中國國務院法制辦24日就《處置非法集資條例(徵求意見稿)》公開徵求意見,旨在進一步防範和處置非法集資,保護社會公眾合法權益,維護經濟金融安全和社會秩序。
國務院法制辦在徵求意見稿的說明中指出,防範和處置非法集資是一項長期、複雜、艱巨的系統性工程。此次制定條例的總體考慮是,注重防打結合,打早打小,明確職責分工,細化工作機制,同時將行政處理與刑事司法程序相銜接,分別施策。
為實現處置非法集資防打結合、打早打小,意見稿規定,縣級以上地方人民政府、聯席會議成員單位應當加強防範非法集資宣傳工作,建立監測機制,加強信息共享。工商行政管理部門應當加強廣告監督管理,完善監測措施,查處非法集資廣告。互聯網管理部門應當按照職責分工加強互聯網信息傳播的監督管理,查處非法集資信息傳播行為。金融機構、非銀行支付機構應當建立非法集資監測預警機制,加強對可疑資金的監測,及時報告非法集資線索。縣級以上地方人民政府應當建立舉報獎勵制度,鼓勵社會公眾舉報涉嫌非法集資行為。
意見稿明確了對非法集資的行政處理,規定對於經調查認定為非法集資的行為,處置非法集資職能部門應當責令非法集資人立即停止集資行為,並依照法律法規和本條例的規定處理。非法集資人不停止集資行為的,處置非法集資職能部門有權依法採取相應措施。
在法律責任方面,意見稿規定,金融機構、非銀行支付機構因管理失職導致經營場所、銷售渠道被非法集資人利用進行非法集資的,由金融管理部門沒收違法所得,並處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員予以警告,處5萬元(人民幣,下同)以上50萬元以下的罰款,取消其任職資格或者禁止其一定期限內從事相關金融行業工作。