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ComplianceAsia 為香港公司提供專門打擊洗錢的合規諮詢服務

2018-04-13 15:30


香港,中國Media OutReach - 2018413 - 2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例》201831日生效,ComplianceAsiaMs. Suzanne Callister 合作成立了AML Services Limited,為相關人士提供服務,協助他們遵守新規定。有關修訂條例規定公司秘書服務提供者、公司代理人、地產代理人、會計師、律師及其他指定非金融企業及行業人士,與香港金融機構同樣需要在經營相關業務時遵守有關條例。

 

AML Services Limited 為客戶提供各種政策及程序方案、包括服務協議書,制裁及其他客戶風險評估、審查服務以及外判協議安排和文件紀錄。ComplianceAsia經驗豐富,往績超卓,能提供具成本效益服務的同時,確保客戶完全遵守法律規定。

 

自《打擊洗錢條例》實施以來,ComplianceAsia一直為金融服務機構就該條例提供諮詢顧問服務,並憑藉豐富經驗,為最新受該條例規管的行業人士提供專門服務。AML Services Limited董事總經理Alex Duperouzel說:「我們欣然成立這集團公司,確保客戶完全符合新修訂的《打擊洗錢條例》之餘,更能維持成本效益。過去我們曾與經紀及資產管理客戶合作,我相信這些實戰經驗將能好好應用到最新受該條例規管的行業。」

 

Ms. Suzanne Callister多年來致力投身於世界各地的公司、信託及基金行業,她深明信託或公司服務提供者及地產代理人面對的挑戰,亦了解他們的需要,在營運業務時遵守監管規定的同時,向相關人士確保營運具成本效益。Ms. Suzanne Callister表示:「選任合規人員的成本不斷上升,加上需要提供由獨立專家制定的合規框架,這些都促使我們設計一個高效、靈活及安全的方案。當香港新規管實施時,AML Services會指導公司遵守有關規定,也會持續支援他們的發展,確保客戶達致完全合規。」


關於ComplianceAsia

ComplianceAsia是亞洲最早成立的合規諮詢公司,專門為亞太地區的金融機構,包括資產管理經理、經紀交易商及銀行提供有監管和合規諮詢服務。

 

ComplianceAsia2003年由Philippa Allen Alex Duperouzel成立,主要辦公室位於香港和新加坡,經營業務範圍覆蓋亞太地區及印度次大陸地區。

 

現時ComplianceAsia擁有超過60位專業人才,他們現時與各法律及合規單位、律師、內部及外部審計師共同定制合規方案。ComplianceAsia提供的服務可補充金融機構現有的合規職能,而不會受限於融資內部資源。

 

ComplianceAsia也為香港及新加坡多個客戶提供公司申請牌照服務及市場准入工作,並為亞太地區的合規諮詢公司管理各種各樣、大規模的合規支援計劃。此外,ComplianceAsia經營業務還包括線上合規培訓平台、人才解決方案及為基金經理提供商業智慧及內部審計服務。詳情請瀏覽complianceasia.com


關於Suzanne Callister

Ms. Suzanne Callister曾擔任STEP(專門為參與信託及接任計劃人士而設的全球性專業人員協會)香港分部的主席,積極參與公司秘書公會及地產論壇活動。Suzanne在亞洲地區服務近三十年,她豐富的經驗及知識使她有能力制定適合客戶的方案。

 

Suzanne最近成為全球基金和企業服務提供者安特德(Alter Domus)的亞太地區主管,在地產、私募基金、另類資產及對沖基金的管理服方面擁有豐富經驗。過去十年,她曾擔任國際信託及企業服務提供者富信集團(Intertrust Group)及TMF Group的區域總監。



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