【本報訊】內地五個省市警方與澳門司警，聯合搗破一個運作逾兩年的跨境地下錢莊犯罪集團，連主腦共拘捕三十七名內地男女，起出數十部“蠱惑銀聯(pos)終端機”以及約一點八億元現金。集團疑以澳門作平台，利用這些“終端機”瘋狂替賭客避開正常的支付程序刷卡套現，從中圖利並用作地下錢莊的“營運資金”之一，單是去年在本澳非法刷卡金額已高達十二億元人民幣。
在澳被司警拘捕的廿一名男女年齡由二十多歲至五十多歲，包括四十四歲姓徐的集團主腦，十人為骨幹成員，其餘是普通成員，分別報稱無業、酒樓雜工、售貨員；涉電腦偽造、電腦詐騙、偽造文件、犯罪集團被移交檢察院處理。在內地五個省市(北京、河北、湖北、天津、珠海)被捕共十六人，大部份是骨幹成員。
司警去年十一月與內地公安情報交流期間，發現一個活躍內地及澳門的跨省市地下錢莊，並以澳門作為平台，利用內地的銀聯終端機替賭客刷卡套現圖利，於是展開調查，發現涉案的犯罪集團龐大且分工細緻，經過分析後鎖定目標。前日內地五個省市警方與司警採取聯合行動，司警於路氹的八個豪宅拘捕廿一名男女，起出三十二部銀聯終端機、近五百萬港元現金、十五本數簿、大量刷卡單據、數部汽車，以及教授成員刷卡的“指南”。行動中同時凍結路氹某賭廳，由集團開設的五個帳戶二千五百萬港元現金。
調查發現，該集團由二零一六年初開始運作，分工明細，首先在內地以不同公司名義申請多部銀聯終端機，再偷運來澳並利用電腦技術“改裝”進入銀聯內地交易平台，替客人刷卡時，令銀聯以為在內地交易，成功繞過澳門正常支付程序，從中賺取客人更多手續費及兌換差額。主腦的徐某在內地招攬成員來澳犯案，包括財務、會計、搵客外勤、司機以及雜務等，外勤等前線成員各收一萬五千元月薪，雜務收取二萬元月薪，負責煮飯給同黨吃，以及在上述賭廳開戶。每當上線找到客人，便會有“專車”接載到酒店房，按當日的人民幣牌價，刷銀聯卡交易，從事主的內地帳戶扣數及轉帳至集團帳戶，集團整合有關人民幣及港元的“資金”後，再以“低買高賣”的方式經營地下錢莊。
司警指，集團單是去年以上述方式刷卡套現金額，已高達十二億元人民幣，銀聯公司方面報稱損失二百四十萬港元。徐姓主腦及大部份成員承認犯案，在澳被捕有五名外僱，證實是用虛假身份向勞務公司申請，將另案跟進。
而內地警方行動中亦起出多部銀聯終端機，扣押一點五億元人民幣。案件仍有待跟進，不排除有更多人被捕。