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詐騙集團設空殼公司轉移四百多萬騙款 一港男涉清洗黑錢就逮
2019-01-19 03:30
【專訪】司警拘捕一名涉清洗黑錢的香港男子；他涉嫌一宗國際詐騙集團，疑在英國進行電郵詐騙後，透過澳門清洗黑錢的案件。懷疑有人利用同黨於澳門開設的空殼公司帳戶，提取及轉移逾四百八十萬港元騙款。司警日前拘捕涉案的香港男子，正追緝空殼公司負責人以及贓款下落。
涉案香港男子姓劉，五十歲，房地產職員；他會被控相關罪名移交檢察院偵辦。
案情指，檢察院前年六月向司警轉介一宗懷疑清洗黑錢案件，指英國有銀行要求本澳一銀行停止及退回一筆四十八萬五千元英磅（折合約四百六十六萬港元）的黑錢，懷疑涉及英國一宗電郵詐騙案，當地的騙徒假冒公司名義發出電郵，製造交易假象，騙取上述金額，騙徒之後利用澳門清洗及轉移黑錢。
司警經調查，發現這個國際詐騙集團，利用同黨先在本澳開設一間從事化妝業務的空殼公司，再用該公司名義於本澳一銀行開戶接收騙款。劉某去年二月中，手持該空殼公司負責人開出的支票，到上述銀行提取該筆巨款。同年三月初，劉某用相同手法，持另一張支票再提取多十五萬五千港元，得手後離潛逃。
劉某在前（十七）日再入境本澳時被司警拘捕，有人否認犯案。但警方根據資料，相信劉某知悉有關款項是黑錢，現正追緝在逃空殼公司負責人，及贓款下落。
華僑報新聞
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