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詐騙集團設空殼公司轉移四百多萬騙款 一港男涉清洗黑錢就逮

2019-01-19 03:30

【專訪】司警拘捕一名涉清洗黑錢的香港男子;他涉嫌一宗國際詐騙集團,疑在英國進行電郵詐騙後,透過澳門清洗黑錢的案件。懷疑有人利用同黨於澳門開設的空殼公司帳戶,提取及轉移逾四百八十萬港元騙款。司警日前拘捕涉案的香港男子,正追緝空殼公司負責人以及贓款下落。

涉案香港男子姓劉,五十歲,房地產職員;他會被控相關罪名移交檢察院偵辦。

案情指,檢察院前年六月向司警轉介一宗懷疑清洗黑錢案件,指英國有銀行要求本澳一銀行停止及退回一筆四十八萬五千元英磅(折合約四百六十六萬港元)的黑錢,懷疑涉及英國一宗電郵詐騙案,當地的騙徒假冒公司名義發出電郵,製造交易假象,騙取上述金額,騙徒之後利用澳門清洗及轉移黑錢。

司警經調查,發現這個國際詐騙集團,利用同黨先在本澳開設一間從事化妝業務的空殼公司,再用該公司名義於本澳一銀行開戶接收騙款。劉某去年二月中,手持該空殼公司負責人開出的支票,到上述銀行提取該筆巨款。同年三月初,劉某用相同手法,持另一張支票再提取多十五萬五千港元,得手後離潛逃。

劉某在前(十七)日再入境本澳時被司警拘捕,有人否認犯案。但警方根據資料,相信劉某知悉有關款項是黑錢,現正追緝在逃空殼公司負責人,及贓款下落。

華僑報新聞



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