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京澳警方聯手破獲特大跨境地下錢莊案 涉案金額三百多億元拘39人
2019-01-22 03:30
【中新社北京一月二十一日電】（記者 于立霄）北京警方二十一日通報稱，在公安部經濟犯罪偵查局、公安部港澳台辦公室等多部門的指導協調下，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額三百餘億元（人民幣，下同）的特大跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人三十九人。
北京警方發現了這條以徐某某為首的涉嫌地下錢莊犯罪線索，並成立了由經偵總隊牽頭負責的專案組，抽調精幹警力開展偵破。
專案組經過分析大量涉案賬戶、交易數據，並對有關人員及組織進行細緻摸排，準確掌握了涉案團夥將境內註冊申領的POS機非法移機至澳門，再組織團夥成員赴澳門賭場為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現的犯罪事實，並成功鎖定以徐某某為首的三十九名核心團夥成員，以及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。北京警方於二０一八年十一月以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。
為了實時跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡，獲取足夠證據，查清案件事實，專案組在珠海市設立了前線指揮部，並與珠海有關部門建立通報機制，隨時掌握涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時，前線指揮部協調澳門司警局，對團夥在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證，為統一收網提供有力支撐。
一月七日，北京警方出動百餘名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等地，對前期鎖定人員實施同步抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人三十九人，凍結涉案資金人民幣一億五千萬餘元、港幣二千四百餘萬元；現場查扣港幣現金四百餘萬元、非法改裝POS機三十二台，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
北京警方表示，該案成功破獲，開創了京澳兩地警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河，展現了北京警方打擊經濟犯罪、防範金融風險、護航經濟發展的能力和決心。
華僑報新聞
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