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警方搗家族貴利集團 月息十厘禁提前還款

2019-06-26 04:39
  【本報訊】貴利集團以財務公司作幌子,收取高於法定利率謀取暴利。警方根據前年接獲的投訴著手調查,24日於本澳各區拘捕5名集團主腦及骨幹成員,成功瓦解相關犯罪集團。司警估計集團至少運作近四年,涉及超過2,400萬,借貸宗數至少86筆,警方相信尚有涉案人士在逃,目前正對案件跟進調查。
  首名涉案人姓關,男性,澳門居民,報稱商人,59歲;第二名涉案人姓關,男性,29歲,澳門居民,報稱商人,與首疑犯為父子關係;第三名疑犯姓溫,女性,31歲,澳門居民,報稱無業,首疑犯兒媳婦;第四名疑犯姓溫,男性,28歲,澳門居民,報稱無業,第三疑犯親弟;第五名疑犯姓何,男性,35歲,澳門居民,報稱商人。警方以暴利罪、清洗黑錢及犯罪集團罪對各人落案起訴,移交檢院跟進。
  司警2017年6月接獲多名市民及政府部門投訴,有財務公司於本澳各區派發宣傳品,以“批核快、利息低”作招倈,懷疑從事非法借貸活動。經調查後,警方發現有貴利集團以財務公司作掩飾,安排成員以虛構身份“搵客”,要求對方以物業作抵押,若未能還款便循民事途徑索償,甚至將客人物業變賣。
  據調查所得,集團會收抽起借款金額8%至10%作利息,隨後收取月息8至10厘,並在借據中列明客人半年或一年來不可清借款,藉此保證利息收入。集團亦會安排不同成員到銀行開設帳戶,收款後多次轉帳再存入主腦銀行帳戶,藉此避過追查。
  經過長時間調查,警方認為時機成熟,24日於本澳各區拘捕5名疑犯,並起出11部存有借據的電腦、10部手機、18份借據、200多張空白借據及2千多張借款宣傳品。
  截至24日,司警接獲10名事主報案,部分人曾要求提早還款被拒,警方相信集團自2015年7月運作已來,已經借出超過2,400萬,至少涉及86筆借款,警方目前正在點算實際抽取的利息數目,呼籲涉案事主向司警報案,協助警方調查案件。