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警方搗家族貴利集團 月息十厘禁提前還款
2019-06-26 04:39
【本報訊】貴利集團以財務公司作幌子，收取高於法定利率謀取暴利。警方根據前年接獲的投訴著手調查，24日於本澳各區拘捕5名集團主腦及骨幹成員，成功瓦解相關犯罪集團。司警估計集團至少運作近四年，涉及超過2,400萬，借貸宗數至少86筆，警方相信尚有涉案人士在逃，目前正對案件跟進調查。
首名涉案人姓關，男性，澳門居民，報稱商人，59歲；第二名涉案人姓關，男性，29歲，澳門居民，報稱商人，與首疑犯為父子關係；第三名疑犯姓溫，女性，31歲，澳門居民，報稱無業，首疑犯兒媳婦；第四名疑犯姓溫，男性，28歲，澳門居民，報稱無業，第三疑犯親弟；第五名疑犯姓何，男性，35歲，澳門居民，報稱商人。警方以暴利罪、清洗黑錢及犯罪集團罪對各人落案起訴，移交檢院跟進。
司警2017年6月接獲多名市民及政府部門投訴，有財務公司於本澳各區派發宣傳品，以“批核快、利息低”作招倈，懷疑從事非法借貸活動。經調查後，警方發現有貴利集團以財務公司作掩飾，安排成員以虛構身份“搵客”，要求對方以物業作抵押，若未能還款便循民事途徑索償，甚至將客人物業變賣。
據調查所得，集團會收抽起借款金額8%至10%作利息，隨後收取月息8至10厘，並在借據中列明客人半年或一年來不可清借款，藉此保證利息收入。集團亦會安排不同成員到銀行開設帳戶，收款後多次轉帳再存入主腦銀行帳戶，藉此避過追查。
經過長時間調查，警方認為時機成熟，24日於本澳各區拘捕5名疑犯，並起出11部存有借據的電腦、10部手機、18份借據、200多張空白借據及2千多張借款宣傳品。
截至24日，司警接獲10名事主報案，部分人曾要求提早還款被拒，警方相信集團自2015年7月運作已來，已經借出超過2,400萬，至少涉及86筆借款，警方目前正在點算實際抽取的利息數目，呼籲涉案事主向司警報案，協助警方調查案件。
新華澳報新聞
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