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​ 港漢助跨國詐騙集團 清洗逾2200萬黑錢

2019-11-22 01:33

涉案男子再入境時被捕


【特訊】司警根據金融情報辦公室的可疑交易報告,揭發有跨國詐騙集團透過入侵電腦及假冒他人發送電郵等方式,詐騙美、加、英等5個國家和地區的個人或公司合共2209萬港元。當局2017年7月至2019年5月先後拘捕3名涉案的香港及內地男子,相信他們涉嫌在澳開設9間空殼公司及利用支票提走贓款。司警本月20日再拘捕多一名相信涉案的56歲朱姓香港男子,當局不排除尚有人涉案在逃,正展開深入調查。
案情指,司警局於2016年12月至2017年7月期間收到本澳金融情報辦公室提交的可疑交易報告,指有一間本澳的廣告策劃公司在2間澳門的銀行開設了多個賬戶;相關賬戶在2016年10月至2017年7月期間,接收了5筆巨額海外匯款。由於有關匯款有可疑,相信涉及詐騙,當局遂向銀行提出退匯要求;其中兩筆匯款成功被退回,但有3筆由同一個匯款人匯出的合共380萬港元已被3名香港和內地人以現金支票提取。司警調查後發現,有人組成跨國犯罪集團,透過入侵事主電腦或冒認他人發出電郵的方式,詐騙美國、加拿大、英國、瑞典及開曼等多個國家和地區至少17間公司或個人,誘騙被害人於2016年7月至2019年1月期間,匯出22筆合共2209萬港元巨款至本澳9間由8名犯罪集團成員於本澳開設的空殼公司。另外4名犯罪集團成員則負責以現金支票提走贓款,司警透露已接到6間公司或個人報警,相信有4筆合共343萬元匯款已被退回,其中391萬元被扣押,另有約1460萬港元已被不法之徒提走轉移。
司警調查後成功鎖定多名涉案的跨國詐騙犯罪集團成員,並拘捕了其中3人後,本月20日當上述懷疑涉案的朱某經港珠澳大橋入境時將其截獲。他承認為犯罪集團開設公司,並將簽署好的支票交予犯罪集團上線,期間收取9500港元報酬。