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廉署指盛洪芳賬戶做假 張祖榮疑洩密助其投資移民

2020-07-03 02:02

【特訊】初級法院昨日續審前貿促局主席張祖榮涉貪案件,主要就被告、內地居民盛洪芳的投資移民申請個案聽取廉署調查員舉證,廉署調查發現,案中被告、商人吳國壽和被告、涉案公司副總經理余淑華的多次微信語音對話,內容涉及吳國壽指示楊淑津、余淑華協助盛洪芳的公司做假財務報表,將其公司股份資本增至4千萬元,才能較易獲批,同時所有文件及賬戶均要顯示已投資4千萬及款項去向,避免惹人懷疑。

案件於昨日在初級法院一號審判庭審理,被告張祖榮、甄溢全、伍淑華、余淑華、盛洪芳等出庭。

上午的庭審中,廉署調查員表示,廉署對吳國壽團夥懷疑偽造文件的案件進行調查期間,發現盛洪芳曾委託2013年中下旬認識的吳國壽協助辦理投資移民手續,並由余淑華、楊淑津作後續跟進,協助提交自己及兒子的投資移民申請。在申請過程中,因公司註冊資本股份未達貿促局審批標準,需要補交公司財務報表等資料,於是盛洪芳向貿促局提供增資文件,將浙商投資發展有限公司的投資額由原定的1千多萬增加至4千萬,但根據貿促局的計算標準,公司2014至2106的固定資產投資額只有約9萬元的增幅。廉署調查員亦於庭上播出多段微信語音對話,內容涉及吳國壽指示楊淑津以正常增資的方式操作,所有文件及賬戶均要顯示已投資4千萬及款項去向,避免惹人懷疑。楊淑津亦要求盛洪芳在公司銀行賬戶存入4千萬,而且每日都要有資金進出,做成投資假象。調查員還提及,貿促局曾要求盛洪芳就申請作書面聽證,吳國壽透過張倩雯聯絡張祖榮,得知投資移民申請由於投資額不夠大、只僱用35名本地員工等,審批難以過關,需要「吳總」做工作,與「領導」商討。之後被告、前貿促局投資經理甄溢全教導余淑華及楊淑津如何為盛洪芳撰寫書面報告,包括至少聘請80名本地人等。但貿促局的書面聽證書沒提及具體要聘用多少本地人等評分標準。廉署懷疑案中第一被告、時任貿促局主席張祖榮洩密予吳國壽。

廉署調查員還指出,盛洪芳的銀行戶口於2014年曾提取50萬港元,懷疑用作申請費用訂金的支出。但至2017年11月,盛洪芳仍未取得居留許可,因不滿手續時間過長,另覓他人代辦重大投資移民申請,同月要求吳國壽團夥退訂。廉署深入調查發現,盛洪芳的重大投資移民申請於2017年9月19日已獲批,但當時盛洪芳沒收到通知。廉署還發現余淑華同年11月將相關訂金退回。

在下午的庭審中,廉署調查員繼續舉證,根據電話記錄發現,盛洪芳於2016年11月曾向楊淑津,查詢自己投資移民個案的進度,對方稱吳國壽正聯絡貿促局追問相關情況。調查員於庭上展示多項記錄,吳國壽與張祖榮通電話後,在行事曆中記下翌日與張祖榮見面,楊淑津其後叫上盛洪芳一同出席會面。廉署還在楊淑津的手機裡發現一張存檔日期為會面當天的手寫文件照片,裡面記載了一些「走後門」、「當沒見過領導,不能說出去」等字眼。

有關盛洪芳嫌疑利用所屬公司營運資金增購股份,以達到重大投資移民的機密標準1千3百萬元以上,貿促局其後要求合理解釋在申請移民期間增股的原因。余淑華在微信要求楊淑津找甄溢全幫手,其後楊淑津稱讚甄溢全「太有才」。廉署有理由相信,是楊淑津想不出合理的理由解釋增股原因。甄溢全在庭上證實,曾在盛洪芳個案中提供意見,但有關的增股解釋,在楊淑津交予他的文件中已存有。