匯豐捲入“龐氏騙局”醜聞

媒體

分類

新聞

知情下允詐騙犯轉移逾六億資金

匯豐捲入“龐氏騙局”醜聞

【本報訊】據環球網二十一日報道：匯豐銀行又陷醜聞。英國廣播公司（BBC）二十日援引相關機密文件報道稱，英國匯豐銀行在明知有客戶搞“龐氏騙局”，存在欺詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉賬數千萬美元。

報道援引這份名為“可疑活動報告”的機密文件稱，在二○一三年和二○一四年，匯豐允許欺詐者通過其美國業務將八千萬美元（約六點三六億澳門元）轉到香港的匯豐銀行賬戶中。

據報道，這八千萬美元涉及一個“龐氏騙局”，即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。

BBC稱，這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款十九億美元後不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應盡快採取行動關閉欺詐者的賬戶。

然而匯豐卻對此聲稱，一直在履行報告此類活動的法律責任。

匯豐股價大跌

另據新加坡《海峽時報》報道，在匯豐被曝“龐氏騙局”醜聞後，當地時間九月二十一日，匯豐股價在香港股市大幅下跌。

這並非匯豐首次深陷醜聞。據加拿大彭博商業新聞台六月二十三日報道，匯豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，被數百名投資者起訴，涉案金額達高達十三億英鎊（約一百三十五億澳門元）。二○一七年，一位英國勳爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢醜聞，為古普塔商業家族非法轉移資金。