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兩本地男涉洗錢被捕
2020-10-31 06:35
有人冒日企高層電騙百七萬轉走
兩本地男涉洗錢被捕
【本報消息】有電郵詐騙集團疑於二○一七年假冒某日本公司高層，發電郵給職員匯公款，成功騙取約一百七十三萬澳門元。司警接獲檢察院轉交個案，經調查後根據收款帳戶交易紀錄鎖定目標疑人，日前成功拘捕兩名涉案本地男子，期間二人否認洗黑錢，但司警表示二人極有可能知悉有關款項或來自犯罪所得，案件有待跟進。
公司求退款難截回
被捕兩名男子均為本澳居民，報稱商人，分別姓何、三十四歲；姓孫、三十五歲。
案情指，二○一七年九月，司警接報調查一宗由金融情報辦公室檢舉的懷疑清洗黑錢案，內容為同年七月二十四日，本澳某銀行的一個帳戶收到一筆來自日本近二千四百萬日圓的匯款（折合約一百七十三萬澳門元）。數日後，匯款方及匯款銀行要求退回款項，並表示有關匯款懷疑涉及電郵詐騙，指該日本公司職員早前收到冒充公司高層的電郵指示，受騙匯出上述款項。惟該筆款項已被轉出到香港及澳門多個銀行帳戶，因此無法退回。有關案件轉交檢察院立案，交司警局調查。
警查帳戶鎖定疑人
司警調查證實有騙徒冒充有關日本公司高層主管，發出匯款指示。經翻查本澳涉嫌收款帳戶交易紀錄後鎖定何某，傳召到警局調查。何某供稱較早前應孫某要求，代一名內地友人將有關款項兌換成人民幣後，轉匯至內地某銀行戶口。
疑收犯罪集團贓款
司警根據何某口供找到孫某，有人承認因知悉何某從事兌換貨幣工作，代一名內地友人經其兌換人民幣，期間表示對洗黑錢不知情，亦無收取任何利益。但經司警調查所得，有跡象顯示二人不單知悉有關款項來歷不明，更有可能知悉款項來自犯罪所得，但為利益仍替犯罪集團收發贓款，故司警以清洗黑錢罪，將二人送交檢察院處理。
澳門日報新聞
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