【特訊】近日,中山市阜沙警方破獲一宗電信網路詐騙案件,從中循線牽出一個「洗錢」團夥,現場拘捕四名疑犯。經查,該團夥短短10來天,瘋狂「洗錢」1600多萬元。
2020年11月,財務人員袁女士被人冒充公司「老闆」詐騙8萬元,中山市阜沙警方根據事主提供的銀行流水縝密偵查,快速拘捕嫌疑人宋×。
經循線追蹤發現,宋常將自己名下的3張銀行咭賣給「上家」玉×威,從中獲利750元。民警順「藤」摸「瓜」、綜合研判,查明玉×威涉嫌購買他人多張銀行咭。經查,玉×威夥同韋×、黃×、玉×慶3人,以150至300元不等的價格向他人收購個人銀行咭,為電信網路詐騙和賭博犯罪團夥「洗錢」。
2020年12月,在深圳打工的玉×威聽朋友玉×稱有個賺快錢的機會,「幫忙」收購銀行咭、轉下賬收下款,工作輕鬆高收入,200元一天,做滿一個月獎勵1000元,而且提成是轉帳金額的萬分之五。這樣的「美差」哪裡找,玉×威想都沒想便馬上答應並來到了中山開始工作。玉×威被帶到一個出租屋,與韋×、玉×慶、黃×同住,3人每天瞪著電腦裡面的群聊,聽從「客服」的指示。當「收購」回來的銀行帳戶收到錢後,立即將錢轉移到「客服」指定的銀行帳戶,為防止「收購」的銀行帳戶被凍結,玉×威等人還對銀行帳戶進行測試規避風險。看著資金流水由十幾萬到幾百萬、上千萬,玉×威等人準備「另起爐灶」,可惜黃粱美夢沒做成,最後反而成為階下囚。
2021年1月6日,阜沙警方展開拘捕行動,現場拘捕4名正在「洗錢」的嫌疑人,繳獲5台現電腦、23部手機。
目前,黃×、玉×威、玉×慶、韋×等5人因涉嫌幫助資訊網路犯罪已被依法刑事拘留;而宋×也不能倖免,其因將自己的銀行咭出售給詐騙等不法分子使用已被警方依法刑事拘留,案件在進一步偵查中。
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