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金融情報辦公室為工作小組成員舉辦反清洗黑錢及反恐怖融資國際標準培訓
2021-02-03 11:15
澳門特別行政區作為反清洗黑錢及反恐怖融資國際組織的成員之一，需持續接受相互評估；同時由於國際組織制定的標準不時會進行修訂，需持續進行清洗黑錢及恐怖融資風險評估以確保符合相關標準。
金融情報辦公室作為反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組的協調部門，為讓工作小組成員（包括司法、執法及監管部門）加深對國際準則的認識和了解評審上的各項要求，並為風險評估與相互評估作好準備，以優化及調整目前的工作及策略部署，金融情報辦公室於2021年1月舉辦兩場培訓，分別為19日司法警察局人員專場以及21日工作小組成員專場，當中司法警察局人員專場由薛仲明局長、陳堅雄副局長領導各部門主管人員出席。兩場培訓合共約140名人員出席，並由朱婉儀主任親自主講。
培訓內容涵蓋“金融行動特別組織（Financial Action Task Force, FATF）”就打擊清洗黑錢、恐怖融資及擴散融資的評估標準，講解倘若因相互評估成績不合規而被FATF列入其黑名單或灰名單後對地區經濟所造成的嚴重影響和FATF執行的嚴謹監控程序，並提供及介紹鄰近司法管轄區的最新評估結果作比較，以剖析本澳及鄰近司法管轄區的整體反清洗黑錢及反恐怖融資風險及工作情況。
FATF為國際上反清洗黑錢及反恐怖融資標準的制定及執行機構，其所訂定的40項反清洗黑錢及反恐怖融資建議（即上述的評估標準）認受性最高及具有專業的指導作用。FATF轄下共有九個分會組織，當中以APG為分會組織中規模最大，連同FATF自身成員在內，目前共有208個司法管轄區成員，澳門特別行政區為APG之成員，故同樣必須遵守與FATF同等嚴謹的反清洗黑錢及反恐怖融資標準。
金融情報辦公室將繼續向工作小組及業界提供培訓及技術協助，以維護澳門特別行政區的金融安全及穩定發展為目標。
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