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用空殼公司及他人帳戶_國際詐騙集團借澳洗錢_司警拘三人涉近九百萬

2021-04-16 06:30
【本報訊】有國際詐騙集團涉在本澳利用他人開設空殼公司,同時聘用“車手”提供銀行帳戶,接收澳洲兩間被黑客入侵的騙款,總額近八百九十萬港元。司警經調查拘捕三名內地及本澳男女,包括空殼公司的股東,正追緝在逃人士的下落。
被捕的內地男子姓陳,六十二歲,退休人士。兩名本澳居民分別姓陳,三十四歲,男,無業。姓陳,三十一歲,女,賭廳職員。涉清洗黑錢及偽造文件送交檢察院處理。
案情指,二零一七年底金融情報辦公室先後將兩份可疑交易報告送交檢察院,指兩間在本澳註冊的公司,在澳開設的銀行帳戶涉及可疑交易。該兩間公司先後於同年收到兩間澳洲公司的匯款,合共近八百九十萬港元。其後本澳收款銀行收到替該兩間澳洲公司匯款的退匯要求。經調查,證實有關澳洲公司,先後遭到黑客詐騙而作出上述匯款。同時,當上述匯款到帳後,涉案的兩間本澳公司負責人簽發合共七張支票,共六名收票人分別在短期內將騙款提現及轉移。
司警經詳細分析後鎖定目標,至前日先後拘捕涉案的三名陳姓男女。調查發現,陳姓內地男子與一名同黨於二零一六年在本澳成立一間從事“藝術品生意”的空殼公司,該同黨的朋友懷疑是國際詐騙集團成員,遊說陳某利用公司的帳戶犯案,同時不斷在本澳招攬“車手”,提供帳戶清洗黑錢,陳某涉收取三萬元報酬,協助收取其中三十四萬三千港元騙款,之後簽支票提現,輾轉交給詐騙集團成員。而陳姓本澳男子拿取由陳姓內地男子,簽發的一張六十七萬八千港元支票,提現後交詐騙集團成員。
另一方面,陳姓本澳男子接收另一間涉案本澳公司,所簽發的一百三十八萬港元騙款支票,提現後轉交詐騙集團成員,從中收取一萬二千元報酬
而陳姓本澳女子於二零一七年工作期間,認識詐騙集團成員,被利誘提供她的個人帳白,存入涉案公司的騙款,再提現轉交他人。
上述被捕三人均承認協助他人轉移來歷不明的資金,但否認知悉是騙款。司警調查並發現,陳姓本澳男子與上述其中一間涉案本澳公司,曾虛構買賣藝術品的合同,“合同”提交銀行掩飾黑錢。警方正追緝多名在逃人士的下落。
用空殼公司及他人帳戶
國際詐騙集團借澳洗錢
司警拘三人涉近九百萬