普京「情婦」克里沃諾吉赫被指擁有摩納哥賭場下層一個全層住宅。 （網絡圖片）

繼2016年公布「巴拿馬文件」引發全球轟動後，國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布了迄今最大規模的外洩財務文件調查報告，揭露將近1,000家位於境外避稅天堂的公司與336位國際政要和公務員有瓜葛，包括十多名現任國家元首和政府首長牽涉其中。

這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的文調查報告，涉及從全球14家金融服務業者所取得共約1,190萬份文件，來自117個國家的150家媒體的600多名記者秘密參與分析，包括美國《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）與《衛報》等媒體，為歷來全球媒體最大型調查行動之一。

約旦國王的房產帝國

文件顯示，約旦國王阿布杜拉二世在2003年到2017年建立境外公司和避稅天堂網絡，打造遍及美國加州馬利布至華盛頓及英國倫敦等地、總值約一億美元的房地產帝國，自1999年登基以來買下15 幢房產。

約旦駐華盛頓大使館婉拒置評，但BBC引述約旦國王律師團說法報道，所有房地產都是以個人財富買下，且基於隱私和安全考量，知名人士透過境外公司購買房地產是常見的做法。

阿塞拜疆總統11歲兒擁17處房產阿塞拜疆總統阿利耶夫家族和親信長久以來遭維權團體指控貪腐，文件亦指稱他們秘密涉及英國價值數億美元房地產交易，包括以阿利耶夫11歲兒子海達（Heydar）名義買下17處房地產，其中一處是位在倫敦、約值4,500萬美元的辦公大樓。BBC指出，這棟位於倫敦市中心的大樓是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司買下，之後轉到海達名下。

捷克總理爆出莊園未申報

捷克總理巴比斯未申報透過一家境外投資公司，買下法國南部一座價值2,200萬美元的莊園。

捷克即將在周末舉行國會選舉，巴比斯在捷克新聞社（CTK）訪問中抨擊這波爆料目的是「想沾污我的聲譽，並影響捷克大選」，還說「很明顯我沒有做任何違法或不當的事情」。

肯尼亞總統的境外網絡

肯尼亞總統肯雅塔與家族六人被控秘密擁有11 家境外公司網絡，其中一家持有價值3,000萬美元資產。而肯雅塔昔日競選曾打出肅貪和財務透明口號。

巴基斯坦總理：徹查涉及官員

巴基斯坦總理伊姆蘭汗的核心集團，包括內閣部會首長與他們的家人，被指暗地擁有掌控數以百萬計美元的公司與信託。

伊姆蘭汗本人表示樂見這份調查報告，說內容披露「精英透過逃稅、貪污及洗錢到金融『避風港』積累不義之財」，並承諾調查任何不法行為。

普京「情婦」擁摩納哥豪宅

調查文件並未直接指名俄羅斯總統普京，不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。其中一名親信被指是和普京關係密切的女子克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh），坐擁摩納哥賭場下層一個價值410萬美元的全層住宅，所持資產估計達一億美元。俄羅斯獨立新聞網站曾於2020 年爆料她是普京情婦，28歲時為他誕下一女，並在同年購入該豪宅。

文件指亞塞拜然總統阿利耶夫（圖）以11歲兒子名義買下17處房地產。 （美聯社圖片）