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國際警務行動破網絡洗錢

2021-11-29 06:35


    國際警務行動破網絡洗錢

    【本報消息】司法警察局訊:國際刑警組織金融犯罪小組於六月至九月期間,執行了一項跨國聯合行動“國際刑警組織HAECHIⅡ行動”,旨在促進國際警務合作,打擊新興網絡金融犯罪,主要針對語音釣魚、愛情或浪漫騙局、性勒索、投資詐騙和透過非法網上賭博的清洗黑錢活動等五種特定類型網絡金融犯罪。

    警方在行動中,聯動了安哥拉、文萊、柬埔寨、哥倫比亞、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、日本、韓國、老撾、馬來西亞、馬爾代夫、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、斯洛文尼亞、西班牙、泰國、越南,以及內地、香港及澳門等廿二個國家及地區的成員參與。在整個行動中,各地警方逮捕一千多人,並攔截總計二千七百萬美元的非法資金,行動顯示不法分子利用網絡實施金融犯罪的全球性威脅相當突出。

    司法警察局在六月至九月參與上述行動期間,合共破獲三十宗涉及語音釣魚(即利用網絡電話進行的電話詐騙)、愛情或浪漫騙局(即網戀詐騙)、投資詐騙和透過非法網上賭博的清洗黑錢活動的案件,拘捕最少二十多名作案人,堵截四個用作實施犯罪的銀行帳戶,查獲不法資產合共約一百一十多萬元。

    期間,司警局更聯同香港警方針對網戀詐騙的“悍道”聯合打擊行動,拘捕五名借出銀行帳戶協助犯罪集團收取騙款的“下線”成員,更拘捕一名在本澳操控“下線”的非洲裔骨幹成員,當場起獲大量現金,電子設備和提款卡等。

    堵截猜猜我是誰

    在打擊“猜猜我是誰”的案件中,司警局啟動粵澳警務合作機制,與廣東省公安廳成立工作小組聯合打擊,在內地抓獲五名骨幹成員,亦在本澳拘捕九名團伙成員,成功打擊一個活躍於廣東地區及本澳的電話詐騙犯罪集團。

    國際刑警組織人員除合力打擊上述的金融犯罪外,在行動中亦先導性試驗了一項嶄新的全球止付機制——反洗錢迅速回應協議(ARRP)。在多宗涉及HAECHIⅡ行動案件中,該協議證實對成功攔截非法資金至關重要;有關協議為司警局提供一個全球性的止付機制,亦為打擊跨境犯罪集團的資金鏈帶來巨大幫助。

    是次行動彰顯司警局打擊跨境網絡犯罪的決心,凝聚各國及地區警方的力量,合力沉重打擊跨境犯罪集團。

    司警局會繼續積極參與針對跨境網絡犯罪的全球性聯合打擊行動,亦不斷創設新工作機制,保護居民的財產安全。