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港澳警方聯手破洗黑錢案拘三港人 揭逾千萬詐騙款經澳門戶口轉香港

2022-01-21 10:01










港澳警方聯合打擊「假冒本澳企業機關及內地公檢法」電話詐騙行動,共拘捕三名香港男女,包括兩名大學生及一無業男子,至少涉及本澳六宗電話騙案,其中一婦人損失1,379萬港元,在澳門被司警拘捕的一名香港女大學生,涉嫌協助內地電騙集團打印「逮捕令」及「速遞」予事主,以及提供本澳銀行戶口「洗黑錢」,收取13,000港元報酬,案件已移送檢察院偵辦。【見習記者鄧穎莊報道】

司警拘捕一名在本澳讀書的香港女大學生,她涉嫌協助內地電騙集團犯案,以及提供本澳銀行戶口「洗黑錢」。(見習記者鄧穎莊攝)

在香港被捕兩男子分別姓洪(68歲)無業,及姓甄(27歲)大學生,被司警拘捕香港女大學生姓余(21歲),三人均為香港居民。

案中本澳女事主45歲。司警昨(20)日舉行特別新聞發布會公布案情,事主在本月(1月)10日報案,報稱去年(2021年)9月29日接獲一名自稱本澳某銀行職員來電,詢問她是否在北京朝陽區某珠寶店刷卡消費後欠款18,000元人民幣,事主否認,但電話瞬即轉線到「朝陽區公安局」,由「警員」、「隊長」、「檢察官」輪番詢問,指事主涉及內地一宗非法集資及清洗黑錢案件,其後指事主的個人資料可能被盜用,要求交出個人銀行資料及動態密碼,以便「公安」調查,否則銀行戶口會被凍結。

遭詐騙事主收「逮捕令」

起初事主不相信,但依指示等待進一步指示。兩個月後至去年11月,一名自稱是「澳門廉署職員」女子,將一份「逮捕令」送到其公司樓下,至去年11月印有事主身份資料,上面列明詳細犯案經過,加上騙徒發來「公安證」及偵察現場相片,讓事主信以為真,按騙徒指示購買新手機及下載「安全防護」應用程式,又按指示提供名下銀行戶口及密碼,隨後一直等候「調查結果」。但事件一直沒有下文,事主與家人、朋友談及此事,才懷疑被騙,向銀行查詢,發現賬戶內1,379萬港元被轉走,隨即報警。

警到疑犯居所中搜查。(司警局提供圖片)
女大學生協助洗黑錢

司警調查後發現,事主各銀行賬戶存款在2021年11月至2022年1月7日期間,分25筆被轉移至余姓女大學生本澳的五個銀戶口,隨即再分拆轉移至四個香港銀行賬戶,涉及約1,260多萬港元。司警指為挽回事主損失,隨即透過本澳銀行及香港警方商討機制,要求協助止付其贓款,成功止付60,000多港元。港警根據司警資料,於前(19)日早上拘捕兩名協助收取及轉移贓款男子,同日下午司警亦採取行動,在關閘附近拘捕余姓疑犯。

行動中搜獲的假冒文件及作案工具。(習記者鄧穎莊攝)
女大學生自稱同被騙

經司警查問後,余姓女大學生聲稱於去年9月初接獲一通電話,多名自稱本澳銀行職員及公安人士,指控她在朝陽區涉及一宗清洗黑錢案件,要求她支付23萬人民幣作罰款,由於她無力支付,經「檢察官」求情後同意她作為案中協助專員,在2021年10至11月期間,曾兩次應要求打印多份「逮捕令」,並開設六個銀行戶口。該名「檢察官」先後多次以協助內地檢察院發放賠償金為名,合共將1,155萬澳門元轉入其銀行戶口,再拆散轉至香港四個賬戶,每次成功交易後可收取數百至一千元,至今共收取13,000港元報酬。她否認犯罪,司警經深入調查及根據證據,以「相當巨額詐騙」及「清洗黑錢」罪將女大學生移交檢察院處理。

司警深入調查,發現該電騙集團涉及本澳另外五宗案件,騙款共87萬港元,連同婦人被騙案,騙款折合逾1,480萬澳門元。司警仍追查涉案人士及騙款去向。

案中假冒朝陽區公安局所發「逮捕令」。(見習記者鄧穎莊攝)
案中假冒北京市國家保密局的機密文件。(見習記者鄧穎莊攝)

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