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硏修法遏虛擬資產犯罪

2022-04-02 06:35

    硏修法遏虛擬資產犯罪

    司警偵破的涉嫌清洗黑錢案,案中的跨境犯罪集團將網騙所得的數以億元計贓款,透過購買虛擬貨幣成功“洗白”轉移至海外。雖然司警已“拉人封艇”,但贓款未必能輕易追回。

    近年,虛擬貨幣如“比特幣”等加密貨幣,以至高風險的NFT“非同質化代幣”均屬大熱投資,有人更以“天價”購買,因而涉及的金額特別巨大。加密貨幣以極高匿名見稱,用意本是保證發送和接收雙方的私隱。然而,不法之徒亦利用其極高的私隱度作爲清洗黑錢的工具,令警方難以追查。

    內地去年九月發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確指出虛擬貨幣相關業務屬於違法金融活動,國家也不認可任何虛擬貨幣具有法律地位。NFT因使用以太幣交易,同屬違法行為。

    隨着虛擬貨幣和NFT發展迅速,未來涉及同類的“虛擬資產”罪案或會持續增加,出現更多的智慧型犯案者,也意味着警方執法愈來愈難。以鄰埠香港爲例,過去三年涉及“虛擬資產”的罪案不斷上升,去年涉及金額更高達八億多港元,較之前兩年急升近二十四倍。面對這些犯罪新趨勢本澳不能獨善其身,透過修法規管或有一定的迫切性,社會各界宜適時探討。

    本報記者  逸 言