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警破虛擬幣洗錢四億

2022-04-02 06:35














    港澳團伙漂白網騙贓款    八男就逮

    警破虛擬幣洗錢四億

    【本報消息】兩名本地男子涉嫌招攬香港人來澳,以購買虛擬貨幣協助將網騙所得贓款“洗白”。司警根據情報調查,周中一連兩日在新口岸一間電訊店、一酒店及口岸共拘捕八名涉案男子。經初步點算,發現該集團半年間用贓款購買五千六百萬元的虛擬貨幣,折合四億三千萬澳門元,當中不少於一億八千萬澳門元已轉移境外。

    被捕八名男子分別姓王、楊、郭、陳、何、黃、陳、葉,年齡三十三至四十四歲,王某和楊某為本澳居民,報稱電訊店東主。其餘六男均是香港人,同報稱無業。司警落案控以“清洗黑錢”和“犯罪集團”罪,昨日上午已移送檢察院偵辦。

    循環交易阻警追查

    司警近日接獲可靠情報,獲悉有跨境犯罪集團將網絡犯罪所得,在本澳透過大額交易虛擬貨幣清洗,立即派員跟進。經調查發現該犯罪集團去年十月開始運作,“上線”將犯罪所得贓款透過新口岸區一間電訊店,以買賣虛擬貨幣“漂白”。

    該犯罪集團更招攬香港人來澳,到上述電訊店用現金購買虛擬貨幣後,再透過境外買賣虛擬貨幣的平台放售,所得金錢轉入多個開設境外的銀外帳戶後,涉案港人再到本澳的銀行櫃員機提款。取款後再到電訊店購買虛擬貨幣,不斷循環交易及轉帳,藉迂迴途徑不斷清洗,增加警方追查的難度。

    六港男收酬助洗錢

    司警經調查後掌握線索,周三採取行動,派員掩至新口岸涉案電訊店拘捕王某和楊某,同日在新口岸一酒店內拘捕四名香港嫌犯。司警前日在一口岸再拘捕兩名從內地入境的涉案港人。經查問,六名香港男子供稱,受犯罪集團成員指使來澳買賣虛擬貨幣,每日可獲二千澳門元報酬。兩名本澳嫌犯則拒絕合作。但司警所得的證據顯示,八名嫌犯均涉案。

    司警行動中檢獲港元、澳門元及人民幣的懷疑贓款,折合五十七萬澳門元現金。另檢獲一百六十八張銀行提款卡、多部手提電話、一隻名貴手錶及扣押兩輛疑用作犯案的私家車及贓物。司警並透過香港警方協助,凍結涉案合共三萬○六百九十八元虛擬貨幣,折合二十四萬七千澳門元。