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涉周焯華3案溫州合併審理 35人認罪悔罪

2022-08-12 19:56
(澳門電台消息) 太陽城集團董事周焯華涉嫌在內地開設賭場犯罪,以他為首的跨境賭博犯罪集團的 3宗案件,一連 3日在溫州市中級人民法院公開開庭合併審理,公訴機關指控張寧寧等人,觸犯開設賭場罪和非法經營罪,張寧寧等 35 名被告當庭表示認罪、悔罪。法庭宣布休庭,擇期宣判。 公訴機關指控,2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於 2015年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益,周焯華發展股東級代理和賭博代理,通過高額佣金、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴他承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博;又在內地成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、協助客戶跨境資金兌付、追索賭債;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供賭資支付結算,逐步形成以周焯華為首,張寧寧、張時秀等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。 截至去年 (2021年) 11月,以周焯華為首的犯罪集團共發展股東級代理 400多人 (其中中國籍 283人)、賭博代理 6萬多人 (中國籍 38,307人),內地賭客會員 6萬多人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂社會管理和市場經濟秩序。 公訴機關指控,被告人張寧寧在周焯華指使下,為集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。今次庭審共 60多人旁聽,包括被告親屬及其他各界人士。(黃翠婷 林智文)