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兩岸合作破詐騙案
2022-08-27 06:35
兩岸合作破詐騙案
【本報訊】據中央社台北廿六日消息：四十三歲林姓男子涉嫌替中國大陸詐騙集團洗錢，在台中設水房據點，台警方接獲上海公安局循“兩岸共打機制”轉報有大陸民眾遭詐騙，組專案組查緝，逮捕林男等七人，警詢後送辦。
上海公安提供情資
台警方今天召開記者會介紹案情。台警表示，日前接獲上海市公安局循兩岸共同打擊犯罪機制提供情資，一名五十多歲大陸籍俞姓被害人從二○二○年六月間起，遭詐騙集團以投資虛擬貨幣，詐騙人民幣五百七十萬元。台警組織專案組查緝，發現以台灣籍林姓男子為首洗錢集團涉嫌。
台警查出，林姓男子等人涉替大陸詐騙集團洗錢，先派人赴大陸收購當地民眾帳戶，等詐騙集團收取贓款後，再以地下匯兌方式協助轉帳，從中抽佣金，掌握線索後，從去年十一月間，開始分三階段掃蕩。
台破詐騙洗錢集團
台警表示，林姓男子等人租下台中市西區某商辦大樓當辦公室從事轉帳洗錢等不法工作，掌握線索後，見時機成熟，前往逮人，分批逮捕林男等七人到案，並查扣大陸金融卡等物。在逮捕林姓男子等人後，循線掌握有資訊背景的四十一歲賴姓男子涉嫌維護大陸賭博網站後端平台，辦公室地點於林男同大樓同樓層，立即佈線搜索，循線逮捕賴男及背後金主等十一人到案。
台警詢後依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌把林姓男子及賴姓男子共十八人移送台中地檢署偵辦。
澳門日報新聞
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