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金情辦博彩業商防金融犯罪

2022-09-30 06:35


    金情辦博彩業商防金融犯罪

    【本報消息】金情辦訊:為應對複雜多變的金融犯罪活動,金融情報辦公室非常重視與本地不同業界保持聯繫及交流專業知識。

    金融情報辦公室一直致力與博彩業界保持良好交流合作,並建立起公私營合作的模式。透過舉辦“預防及打擊金融犯罪聯合會議”,金融情報辦公室和博彩業界共同探討本澳反清洗黑錢及反恐怖融資的風險防控措施,從而齊心預防和打擊金融犯罪。

    是次博彩業界專場的“預防及打擊金融犯罪聯合會議”於本月廿八日線上舉行,會議邀請了本澳所有經營娛樂場幸運博彩承批公司代表出席,與會者包括各承批公司的條例執行主任和合規部門人員,參與人數約六十人。金融情報辦公室代表包括主任朱婉儀、副主任馮婉琪、職務主管馮亦魯和黃敏盈等,博彩監察協調局合規審計處人員亦有參與。金融情報辦公室代表在會議中詳盡介紹及總結本澳可疑交易報告的統計數據及趨勢,以及分享與博彩業相關的可疑交易個案特徵。

    是次會議旨在提升博彩業界對清洗黑錢及恐怖融資犯罪的警惕意識,並強化識別可疑交易的能力。金融情報辦公室將不遺餘力,為公私營機構建立並維持行之有效的合作伙伴關係,務求各方可合作無間,為本澳反清洗黑錢及反恐怖融資工作作出貢獻。