女商涉走私洗錢億四就逮

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警檢茅台酒賭場籌碼現金等證物

女商涉走私洗錢億四就逮

【本報消息】司警根據線報偵破一宗案值一億四千萬元的走私及清洗黑錢案，拘捕一名本地女商人。警方行動中檢獲八十四枚面值一百萬港元籌碼，折合逾二千萬澳門元現金以及兩萬支單價逾二千元的茅台酒。警方正追查款項來源及其他涉案者下落。

“走水”茅台運內地

涉案女商人姓金，四十八歲，本澳居民，涉走私及清洗黑錢罪，移送檢察院偵辦。

司警表示，為貫徹落實保安當局嚴厲打擊“水客”活動的策略，加強分析研判及搜集不法分子在本澳從事走私和清洗黑錢犯罪的情報，去年底得悉金女涉嫌透過皇朝區某酒莊走私茅台酒以及清洗黑錢。

經深入調查後，司警發現有人於今年八至十月，將懷疑不法得來的一億四千萬港元現金籌碼，先後三次到澳氹兩間娛樂場兌換成現金。

並查悉上述酒莊亦曾應顧客要求，將大批茅台酒偷運出境。並曾經以低於市場的價錢，將茅台酒轉讓予關閘附近多間店舖，變賣及將茅台酒偷運往內地。

帶十一人協助調查

司警於上月三十日採取行動，到金女的酒莊將其拘捕，並在其位於氹仔的住所、新口岸區酒莊、北區貨倉以及多部汽車內搜出澳門元、港元、美元、新加坡元等現金，折合約二千萬澳門元。以及八十四枚面值一百萬港元的港元現金籌碼、兩萬支茅台酒、電腦、手機、單據及文件等證物，並帶走十一名相關人士返警局協助調查。

有人否認犯案，但無法合理解釋籌碼及現金來源，只供稱是一名內地男子透過入股投資及商業行為所得。警方調查後卻發現，該名內地男子已經多年沒有入境本澳。司警經綜合調查所得，相信有人涉及走私、曾透過娛樂場帳戶往來清洗不法得益，故以對外貿易法及清洗黑錢罪把金女落案，送交檢察院偵辦。