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一女借出戶口嫌助內地販毒集團交易逾 300萬 稱與主腦相熟故無條件借出
2023-02-14 18:28
司警在調查一宗經金融情報辦公室轉介的懷疑清洗黑錢案件時，發現一名31歲本地林姓女子所開設的戶口交易不尋常，運作模式與販毒交易相似，懷疑其協助內地販毒集團清洗黑錢。
司警稱，涉案金額逾 300萬澳門元（下同），而嫌犯則供稱未有收取利益，僅因與販毒集團主腦相熟故無條件借出其銀行戶口。
司法警察局發言人凌錦倫在發聞發佈會上表示，在2021年接獲金融情報辦公室轉介的懷疑清洗黑錢案件，一名男子的銀行帳戶中的有多筆交易，在澳門銀行帳戶入帳逾70萬元，並在珠海各地的自動櫃員機被提取，交易時間多集中凌晨 4至 5時。該名涉案男子較早前已移交檢察院。
其後，案情顯示在 2019年至 2021年間，該名涉案女子的戶口的運作模式與上述販毒交易相似，涉嫌借出在澳門及珠海開設的三個銀行帳戶，共記錄逾700筆販毒交易，涉及金額逾 300萬元，司警相信至少有 10多名購買毒品人士轉賬至相關戶口。
凌錦倫表示，該名女子承認犯案，但供稱未有從中獲利，並稱與內地販毒集團的主腦是朋友，因此無條件提供帳戶清洗黑錢，司警仍在調查嫌疑人有否獲利以及跟進該案件。
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