媒體
分類
新聞
- 國際銀行教育會簽合作協議
- 政協進聖中三校分享國情
- 高校研建虛實通聯跨境圖書館
- 《文化雜誌》徵集慶回歸稿件
- 《非高教專業發展制度》擬出台
- “五 · 四”籌委訪何厚鏵介紹活動
- 新聞特搜
- 高校外交演講賽科大奪冠
- 建築工程界黔考察建橋技術
- 民青會：國家航天事業引領創新
- 海洋智能科技展珠開幕
- 修繕燈塔
- 旅博會雲南茶主體館開館
- 京首辦京澳科技創新論壇
- 人民日報電子閱報欄多點啟用
- 澳內地商雙向研學遊線路
- 青島南區領導訪山東工商聯
- 潮南區長訪潮州同鄉會
- 白雲僑聯主席訪僑總促合作
- 和光會新閣就職迎挑戰
騙徒藉保單開戶洗錢疑存漏洞
2023-09-24 06:35
騙徒藉保單開戶洗錢疑存漏洞
司警偵破“殺豬盤”投資詐騙，揭發有多名保險經紀為回報，事前明確知道款項“有問題”的情況，仍協助以保單到銀行開戶，懷疑被用作收取騙款；亦有人為錢提供個人賬戶予騙徒收錢，終惹上官非。
事件顯示本澳開設賬戶疑存在“灰色地帶”，司警分析，調查發現作案者均為內地人，但內地開展“斷卡行動”，是為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，依法清理整治涉詐電話卡、物聯網卡以及關聯互聯網帳號的行動。自此騙徒難以開設內地銀行賬戶，若發現可疑款項到賬隨即被鎖，因而轉移目標到港澳地區開戶犯案。
借戶收錢惹上官非
本澳方面，本澳銀行對外地人開戶較謹慎，需有正當理由如本澳工作、學生、投資或購買保險等。但不法之徒利用保險業當中少數害群之馬，透過一張保單開多個賬戶以收取騙款，至於是否存在漏洞？如何堵截？還需有關部門與業界共同探討。另外，居民切勿為回報提供賬戶給陌生人收匯款項，隨時被用作洗錢，刑責難逃。
最後，“殺豬盤”必須提防，切勿輕信網上“名人推介”等廣告，盲目跟從“高獲利、穩賺不賠”的投資，避免加入陌生群組，懷疑受騙立即報警。
本報記者 白 丁
澳門日報新聞
-
國際銀行教育會簽合作協議21小時前
-
政協進聖中三校分享國情21小時前
-
高校研建虛實通聯跨境圖書館21小時前
-
《文化雜誌》徵集慶回歸稿件21小時前
-
《非高教專業發展制度》擬出台21小時前
-
“五 · 四”籌委訪何厚鏵介紹活動21小時前
-
新聞特搜21小時前
-
高校外交演講賽科大奪冠21小時前
-
建築工程界黔考察建橋技術21小時前
-
民青會：國家航天事業引領創新21小時前
-
海洋智能科技展珠開幕21小時前
-
修繕燈塔21小時前
-
旅博會雲南茶主體館開館21小時前
-
京首辦京澳科技創新論壇21小時前
-
人民日報電子閱報欄多點啟用21小時前
-
澳內地商雙向研學遊線路21小時前
-
青島南區領導訪山東工商聯21小時前
-
潮南區長訪潮州同鄉會21小時前
-
白雲僑聯主席訪僑總促合作21小時前
-
和光會新閣就職迎挑戰21小時前
留言