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金融情報辦公室向會計業界介紹清洗黑錢相關風險評估
2023-09-28 18:15
為持續提升本澳會計業界在反清洗黑錢及反恐怖活動融資領域的專業知識，金融情報辦公室主任應澳門會計師專業委員會和澳門管理學院的邀請，於2023年9月22日在“會計行業清洗黑錢及恐怖融資風險評估”課程上擔任主講嘉賓。
根據經第3/2017號法律修改的第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》、經第17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政法規《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》之規定以及財政局於2019年公佈的《有關核數師、會計師及稅務顧問預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引》，會計師和稅務顧問在從事本身職業以及為客戶提供公司服務的時候必須履行預防性義務。是次課程旨在讓會計專業人士及實體認識相關行業所涉及的清洗黑錢風險以及進行風險評估的準則，協助會計業界按行政法規及指引的要求設立自我風險評估的有效機制，從而實行相應的風險緩解措施，提升行業的抗風險能力和韌性。
是次課程報名情況踴躍，約80名會計業界代表參加，會計從業人員就風險評估以及其他預防性措施的實務操作與金融情報辦公室主任進行意見交流。金融情報辦公室期望日後將透過更多途徑促進與會計業界之間的溝通和合作，冀能共同預防及阻截嚴重的金融犯罪和清洗黑錢活動。
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