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「預防和處理國內銀行卡跨境犯罪」會議在澳舉行 澳與內地合作打擊洗錢
2014-11-22 00:00
【特訊】澳門金融管理局消息:為加強澳門及內地有關政府部門和金融機構合作的工作交流，預防和處理國內銀行卡跨境犯罪的內部聯席會議由澳門金融管理局主辦，澳門金融情報辦承辦，出席機構有：國家公安部經濟犯罪偵查局、澳門檢察院、澳門司法警察局、銀聯國際，前日於本澳舉行。會議主要針對國內銀行卡和國內POS機跨境犯罪情況進行研討，通過溝通建立內地與澳門間有效的聯動監控機制，以確立澳門地區法人或個人進行『國內銀行卡POS機跨境犯罪』的處罰為澳門地區檢警機關對違法情況的打擊明確論罪依據。
在澳門特別行政區亞太反洗錢組織（APG）第十七次年會暨工作組會議及技術論壇期間，人民銀行與澳門金融管理局就內地與澳門開展反洗錢合作與交流進行了溝通，並達成了簽署反洗錢監管合作備忘錄的意向。在此與會各單位共同表達將致力打擊利用澳門作為海外洗錢、資本外逃等行為。
澳門金融監管機關對各銀行銀聯卡收單業務一向實施重點監管，而相關政府機構亦致力打擊包括澳門賭場涉及國內銀行卡POS機非法跨境刷卡、套現行為；並根據市場發展和變化，不時調整或加強相關的風險管理及持續盡職調查的要求，同時通過採用高科技技術手段，旨在引導促進有關業務的健康發展。較早前要求全澳收單機構自本月一日起，停止向賭場區範圍內珠寶鐘錶商戶提供銀聯卡收單服務措施。各項監管措施的陸續實施，顯示了澳門金管局對打擊防禦違法行為的努力及杜絕的決心。
本次會議對於國內銀行卡以及國內POS機跨境犯罪在本澳使用，所涉及的商戶持續規管、交易監控、稽核查處、諮詢培訓等範疇進行廣泛探討。與會者皆明白對國內銀行卡和銀行卡POS機非法跨境犯罪的打擊必須抱持長期努力的決心，並依靠高科技手段，採用實時監控系統和有效的執法相輔相成，團結各方力量才能取得成果。
華僑報新聞
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