內地發行的銀聯卡,可在本澳提款機(扌禁)錢。(設計圖片)
不法之徒繼續透過內地發行的銀聯卡,在本澳進行洗黑錢活動,治安警日前接獲線報採取行動,拘捕兩名本澳男子,他們分別以月薪18,000及17,000元受聘一名內地漢,先後在上月至今53日內,從100張銀聯卡提款港幣4,000萬元,存入兩個賭場貴賓廳戶口,涉洗黑錢。
治安警發言人昨日在傳媒每日例會透露,情報廳在接獲線報後,於上周六(23日)進行反罪惡巡查,在沙梨頭海邊街某銀行櫃員機截查一名姓張25歲男子,他當時正持50張內地發行銀聯卡提款,懷疑進行非法活動,警方並當場檢獲200,000元現金。
錢存賭廳指定戶口
張男向警方供稱,每月以18,000元受騁於內地一名吳姓男子,工作是利用對方提供的銀聯卡,到本澳各櫃員機提取現金,再按指示將現金存入本澳兩個賭場貴賓廳指定戶口,而每張卡則提款10,000元,每次提款500,000元,而由上月至今,他已將2,000萬元現金存入相關戶口。
警方再根據情報,截獲另一名姓溫30歲男子,並在其電單車搜獲50張銀聯卡,他承認以月薪17,000元受聘內地一名不知名男子,同樣利用對方提供銀聯卡,由上月至今,已將2,000萬現金存入指定貴賓廳戶口。
治安警認為,有強烈跡象顯示,兩人涉觸犯清洗黑錢罪名,本周一(24日)已將案件移交檢察院處理。
為打擊洗黑錢活動,銀聯已從去年起,推出一系列措施,限制賭場內珠寶店等地使用銀聯卡提款,更禁止銀聯卡用於博彩直接支付,內地人過去以銀聯卡在本澳部分珠寶金行「購物」,實際套取現金情況,相當普遍。
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