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轉黑錢被凍結 換錢黨涉騙卅萬法辦
2024-05-14 17:07
【澳門日報消息】內地漢贏錢後透過兌換黨將款項轉返內地，向對方提供現金後發現收到的轉帳款項被銀行凍結，懷疑有人刻意將“黑錢”存入帳戶，造成23.5萬元人民幣損失，報警求助。事主前晚在路氹某娛樂場發現疑人，隨即通報司警將其截獲，調查期間警方在疑人電話發現偽造證件相片。 涉案人姓劉，男性，25歲，內地居民。 司警於3月28日接獲案中男事主報案，聲稱較早前透過聊天軟件兌換群組聯絡涉案劉某，希望將賭博贏的30萬港元換成人民幣存入內地銀行帳戶。雙方見面後，疑人出示一張證件相片，並同意先轉帳23.5萬元人民幣增加事主信心，事主翻拍對方證件照片及確認收款後交出30萬港元，但事主兩日後收到銀行通知，指帳戶收到的上述人民幣懷疑由電話詐騙所得，故將相關款項凍結。事主懷疑有人刻意向銀行帳戶存入“黑錢”，實施詐騙及將錢“洗白”，收到銀行通知後報警求助。 經調查，司警發現事主提供的疑人證件照片經過修改，直至前日收到事主通知，在路氹城某娛樂場截獲劉某。調查期間疑人否認作案，但翻查劉某的手提電話，發現另一張偽冒的證件照片。警方以相當巨額詐騙、電腦偽造及清洗黑錢罪對其作出起訴，移交檢院跟進。
澳門日報新聞
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